证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-093 1、 持股 10%以上股东作出如下承诺： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基础情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股股票 21,700,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.80 元/股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 65,080,000 股变更为 86,780,000 股。经北京证券交 易所《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕296 号）的批准，公司股票于 2023 年 7 月 17 日在北京证券 交易所上市。 自 2023 年 9 月 7 日起至 2023 年 10 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 湖南惠同新材料股份有限公司 4、住所：益阳高新区梓山西路 3 号 5、成立日期：2002 年 01 月 10 日 6、法定代表人：吴晓春 7、注册资本：8,678.00 万元 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 湖南惠同新材料股份有限公司 公司已完成工商变更登记及公司章程备案，并于 2023 年 9 月 26 日取得了益 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司的工商登 记信息如下： 1、名称：湖南惠同新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430900734752770X 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：益阳高新区梓山西路 3 号 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 一、 基本情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。 二、 工商变更登记情况 公司已完成工商变更登记及公司章程备案，并于 2023 年 9 月 26 日取得了益 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本 ...

章 程 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-090 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 43 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 争议的解决 49 | | | 第十四章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,377,422 股，占公司有表决权股份总数的 52.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.68%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-070 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》议案 1.议案内容： 依据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 人组成。2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公 司第六届监事会非职工监事 3 名成员：刘月娥、龙梅、姚创明。2023 年第一次 职工代表大会选举产生职工监事 2 名：颜松彬、戴亮。 经公司第六届监事会选举，刘月娥女士担任公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

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