证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-067 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长熊立军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖南惠同新材料股份有限公司 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,724,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,964,862 股，占公司有表决权股份总数的 2.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-079 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-088 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 股东大会议事规则 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 股东大会的其他职权授权董事会或者其他机构和个人代为行使的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定的授权原则，并明确 授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-083 湖南惠同新材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：贺勇 委员： 袁铁锤、张雷 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格 投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金 金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元（超额配售选择权行使 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-078 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过《关于使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 公开发行募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格 为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元（超额配售 选择 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-087 湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况， 公司对相关治理制度进行修订和完善。 二、 本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 修订前制度名称 | 修订后制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 公司章程 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | 修订 | | 4 | 监事会议事规则 | 监事会议事规则 | 修订 | | 5 | 独立董事工作制度 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 6 | 对外投资管理办法 | 对外投资管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 董事会审计委员会工作细则 | 制定 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-084 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 ...