本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配 售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募 集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披 露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-069 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中设新 质科技（重庆）有限公司（以下简称"中设新质"）因业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，新增建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验等经营范围。 二、工商变更登记情况 统一社会信用代码：91500105MADGKWKB90 名称：中设新质科技（重庆）有限公司 法定代表人：黄华翔 注册资本：贰佰万元整 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2024 年 4 月 7 日 住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-2 经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-068 二、工商变更登记情况 中检检测已经完成上述经营范围工商变更登记及章程备案手续，并于近日取 得重庆市江北区市场监督管理局换发的《营业执照》。登记情况如下： 统一社会信用代码：915001056814767592 名称：重庆中检工程质量检测有限公司 法定代表人：龙浩 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆中 检工程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）因业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，新增水利工程质量检测:雷电防护装置检测;特种设备检验检测; 环境 保护监测:公路水运工程试验检测服务;建筑智能化系统设计;电气安装服务;输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验等经营范围。 雷电防护装置检测;特种设备检验检测;建筑智能化系统设计;电气安装服务 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-067 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《行政处罚决定书》（渝两江）建罚[2024]第 27 号、《行政 处罚决定书》（渝两江）建罚[2024]第 28 号 收到日期：2024 年 7 月 16 日 生效日期：2024 年 7 月 16 日 作出主体：重庆两江新区建设管理局 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 重庆中设培杰工程技术 | 上市公司或其子公司 | 上市公司控股子公司 | | 咨询有限公司（以下简称 | | | | "中设培杰"） | | | | 李洪涛 | 其他 | 控股子公司法定代表人、 | | | | 董事长 | 涉嫌违法违规事项类别： 控股子公司中设培杰及其法定代表人违反了《房屋建筑和市政基础设施工 程施工图设计文件审查管理办法》 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 25 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 24 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、北京市盈科（珠海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局（第三被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：阿力甫·库尔班 诉讼代理人及所属律所：无、无 姓名或名称：克州交通建设投资发展有限责任公司（第四被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周明来 诉讼代理人及所属律所：无、无 （三）纠纷起因及基本案情： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘云（独立董事） | 黄华华、罗雄（独立董事） | | 战略委员会 | 黄华华 | 马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事） | | 提名委员会 | 刘志强（独立董事） | 马微、罗雄（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 罗雄（独立董事） | 陈军、刘志强（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举黄华华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,286,468 股，占公司股本的 16.4854%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任马微女士为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 止。 具体内容 ...

2.会议召开地点：公司九楼会议室 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 ...