证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-007 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 | 序 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 工程检测实验 | 重庆中 检工程 | 80,000,000.00 | 15,539,698.41 | 19.42% | | | 室平台改扩建 | 质量检 | | | | | | 项目 | 测有限 | | | | | | | 公 司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中 设 工 程 咨 询 | 上海浦东发展银 | | | | （重庆）股份有 | 行股份有限公司 | 83010078801200004844 | 2,605,429.87 | | 限公司 | 重庆分行 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-009 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成关联交易 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计 划，公司拟为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"） 向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人 民币 4,000 万元（含 4,000 万元），期限为一年。目前担保合同尚未签署，具体内 容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理 公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审 议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.63%。 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中设咨询为全资子公司提 供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计 划，公司拟为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司向有关银行和其他融资 机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），期限为一年。担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合 同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事 宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起至 202 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-005 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符 合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-013 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 实际控制人、董事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：公司股东黄华华、马微、刘浪三人为一致行动人，共同控制公司，三人合计 持有公司 28.7986%股份。 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 | | | | | 或 大 | 之日起 | | 取得（含 | 需 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 宗 交 | 15 个交 | | 权益分 | 要 | | | | | | 易 | 易日后 | | 派转增 | | | | | | | | 的 6 个 | | 股） | | | | | | | | 月内 | | | | | 杨 | 不 高 于 | 不 高 于 | 市 场 | 集 中 | 自本公 | | 北交所 | 资 | | 卫 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-012 一、 本次股票自愿限售数量共计 9,097,781 股，占公司总股本 5.9313%，涉及自愿 限售股东 2 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 董事、监事、高 级管理人员任 职情况 | 截止 月 16 | 2023 年 1 日持股数 量 | 本次自愿限售 前已处于限售 登记状态的股 | 本次自愿 限售登记 股票数量 | 本次限售股 数占公司总 股本比例 | 自愿限售期 间 | 本次限售后 该股东所持 的无限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一致行动人 | | | | 票 | | | | 件股份数量 | | 1 | | 黄华华 | 是 | 董事长 | | 25,286,468 | 18,964,851 | 6,321,617 | 4.1214% | 限售期至 | 0 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额（1） | 资金金额（2） | （3）=（2）/（1） | | 1 | 工 程 检 测 实 验 室 平 台 改 扩 建 | 重庆中检工程质 量检测有限公司 | 80,000,000.00 | 15,539,698.41 | 19.42% | | | 项目 | （全资子公司） | | | | | 2 | 中 设 智 慧 云 平 | 公司 | 38,000,000.00 | 14,001,105.34 | 36.85% | | | 台建设 | | | | | 使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司 ...

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十五次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 一、《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-003 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2022年第一期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《中设 工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》（以下简 称"《员工持股计划（草案）》"）和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年 第一期员工持股计划管理办法》。 2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员 工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案）（修订稿）》"） 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修 订稿）》《关于拟认定公司核心员工的 ...