中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营范围 | 3 | | 第三章 | | 公司股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东与股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 30 | | 第三节 | | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 42 | | | 第一节 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-028 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 (一)本公司股票上市交易之日起一年内，董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份不得转让； (二)董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内不得转让； (三)董事、监事和高级管理人员自愿锁定股份期限内不得转让； 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十六次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅《关于修订<中设工程咨询 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-019 二、对公司的影响 培杰公司通过了重庆市施工图审查机构认定，并新增了"超限高层房建一 类"及"市政（给水排水）二类"施工图审查业务范围，将进一步提高培杰公 司的市场拓展能力、项目竞标和项目承揽能力，有利于提升培杰公司的综合竞 争力，对培杰公司未来的发展产生积极影响。 三、备查文件 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于控股子公司通过施工图审查机构认定并新增业务范围的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 根据重庆市住房和城乡建设委员会发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关 于公布第二批施工图审查机构名录的通知》（渝建勘设[2023]16 号），中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆中设培杰工程 技术咨询有限公司（以下简称"培杰公司"）通过了施工图审查机构认定，被列 入重庆市第二批施工图审查机构名录，认定有效期至 2027 年 12 月 31 日。 培杰公司本次通过认定的业务 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-018 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨卫 | 董事 | 4,190,436 | 2.7319% | 北交所上市前取得（含 | | | | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持价 | | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 格区间 | 已减持总金额 | 数量（股） | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately -28.93 million yuan for the reporting period, compared to a profit of 27.40 million yuan in the same period last year [4]. - The decline in revenue is primarily attributed to the slowdown in macroeconomic growth and the downturn in the real estate sector, leading to insufficient market demand [5]. - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the company's 2022 annual report [7]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the performance forecast [7]. Operational Challenges - The COVID-19 pandemic has caused delays in business operations, project acceptance, and revenue recognition, significantly impacting the company's performance [6]. - The company faced operational disruptions due to high temperatures and power restrictions in Chongqing during Q3, as well as a large-scale COVID-19 outbreak in November and December, which hindered key business activities [6]. Cost Increases - Increased service procurement costs were incurred due to the rush to complete large projects, contributing to the decline in net profit [6]. - The company has increased R&D expenses following the acceleration of fundraising project progress, impacting overall profitability [6]. - The upgrade of qualifications for its subsidiary, Chongqing Zhongjian Engineering Quality Testing Co., Ltd., has led to higher personnel costs due to increased staffing [6]. - The company has intensified its sales team incentive policies in response to heightened industry competition, resulting in increased salaries and bidding costs for sales personnel [6].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 168,895,188.89, a decrease of 25.99% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY -28,925,498.57, representing a decline of 205.59% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -32,371,265.71, down 219.80% from the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY -0.19 from CNY 0.23, a decline of 182.61%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 525,498,039.15, a decrease of 9.29% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 429,810,512.92, down 7.27% from the beginning of the period[5] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to insufficient market demand caused by macroeconomic slowdown and the downturn in the real estate industry[6] - The company faced operational disruptions due to COVID-19, affecting project execution and revenue recognition[6] - Increased costs from expedited project completion and higher personnel expenses contributed to the net profit decline[7] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[8]

公司董事会对李进才先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-015 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具 的《中国银河证券股份有限公司关于更换中设工程咨询（重庆）股份有限公司公 开发行股票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人的函》。 原保荐代表人李进才先生因工作调整原因，无法继续履行公司向不特定合格 投资者公开发行股票的持续督导工作职责。根据《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等法律、法规的规定，中国银河证券委派王丹鹤先生继续履行前述项目的持 续督导工作职责。 本次变更不影响中国银 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-014 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邱坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海、四川适逸律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-008 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根 据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权期 限自公司董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 为提高决策效率，本公司及下属子公司业务涉及到的融资授信额度，本次会 议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大 会审议。 二、对公司的影响 本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请融资授信额度是日常生 产所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司现金 流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特 别是中小股东的利益。 三、审议程序 2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 ...