（二）募集资金使用情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-024 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于募投项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于募投项目变更及延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为 更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究 论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对"工程检测实验 室平台改扩建项目"的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等 进行变更并对调整其达到预定可使用状态的时间；对"中设智慧云平台建设项目" 实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。本议案 尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程 ...

监事会关于募投项目变更并延期的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》《募集资 金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和认真审核了《关于募投项 目变更并延期的议案》等相关材料后，发表书面审核意见如下： 公司本次募投项目变更及延期，系基于公司募投项目实际开展的需要，募 集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金 需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合 中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此， 公司监事会同意此次关于募投项目变更并延期的事项。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会 202 ...

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二百一十九条 投资者关系工作的基 | 第二百二十条 投资者关系工作的基本 | | 本原则 | 原则 | | （一）充分披露信息原则。除强制的信 | （一）充分披露信息原则。除强制的信 | | 息披露以外，公司可主动披露投资者关 | 息披露以外，在不涉及经营秘密的基础 | | 心的其他相关信息。 | 上公司可主动披露投资者关心的其他 | | （二）合规披露信息原则。公司应遵守 | 相关信息。 | | 国家法律、法规及证券监管部门有关规 | （二）合规性原则。公司投资者关系管 | | 定，保证信息披露真实、准确、完整、 | 理应当在依法履行信息披露义务的基 | | 及时。在开展投资者关系工作时应注意 | 础上开展，符合法律、法规、规章及规 | | 尚未公布信息及其他内部信息的保密， | 范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-020 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》 1. ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-030 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 30 日 15:00—2023 年 3 月 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-028 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 (一)本公司股票上市交易之日起一年内，董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份不得转让； (二)董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内不得转让； (三)董事、监事和高级管理人员自愿锁定股份期限内不得转让； 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-027 中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部和 有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营范围 | 3 | | 第三章 | | 公司股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东与股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 30 | | 第三节 | | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 42 | | | 第一节 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十六次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅《关于修订<中设工程咨询 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-019 二、对公司的影响 培杰公司通过了重庆市施工图审查机构认定，并新增了"超限高层房建一 类"及"市政（给水排水）二类"施工图审查业务范围，将进一步提高培杰公 司的市场拓展能力、项目竞标和项目承揽能力，有利于提升培杰公司的综合竞 争力，对培杰公司未来的发展产生积极影响。 三、备查文件 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于控股子公司通过施工图审查机构认定并新增业务范围的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 根据重庆市住房和城乡建设委员会发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关 于公布第二批施工图审查机构名录的通知》（渝建勘设[2023]16 号），中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆中设培杰工程 技术咨询有限公司（以下简称"培杰公司"）通过了施工图审查机构认定，被列 入重庆市第二批施工图审查机构名录，认定有效期至 2027 年 12 月 31 日。 培杰公司本次通过认定的业务 ...