证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-051 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛文东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独 立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-055 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所合伙人数量为 212 人，注册会计师 1,552 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人。2023 年度，容诚会计师事务所审计业务收入（经审计）287,224.60 万元，证券业 务收入（经审计）149,856.80 万元，2023 年上市公司审计客户家数 394 家。2023 年 上市公司审计客户前五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业；专 用设备制造业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业；软件和信息技 术服务业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 江苏远航精密合金科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | | 113 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]310Z0118 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:01 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 控股股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 江苏远航时代控 | 控股股东 | 37,695,350 | 37.6954% | | 股集团有限公司 | | | | | （简称"远航时 | | | | | 代"） | | | | 二、 增持计划的主要内容 | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格区间 | 金来源 | 目的 | | | | | | 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 4、预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预 留权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定 网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周韬 | 核心员工 | 32 | 陆洪强 | 核心员工 | | 2 | 谢传尧 | 核心员工 | 33 | 周建平 | 核心员工 | | 3 | 张哲坤 | 核心员工 | 34 | 吴佳辉 | 核心员工 | | 4 | 朱志刚 | 核心员工 | 35 | 刘雪萍 | 核心员工 | | 5 | 王超 | 核心员 ...

关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 20 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2025 年股票期权激励计划授 予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励 计划有关事项的议案》等议案。独立董事李慈强作为征集人就公司 2025 年第一 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-039 江苏远航精密合金科技股份有限公司 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项之 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、 本次授予的授予日 5 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、 本次授予的授予条件 6 | | 五、 结论意见 7 | | 第三节 签署页 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的委托，担任远航精密 实施 2025 年股票期权激励 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 7 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | | | | 本激励计划、本次激 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 励计划、 ...