证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-140 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元 的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银 行股份有限公司不超过 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 万 元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实 际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议并表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议通过后生效。 三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次增加银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，增加公司经 营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体 股东的利益。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告 本公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-149 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

国金证券股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则〈试行〉》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法规和规范性文件的要求，对远航精密变更募集资金专户事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航 精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发 行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除国金 证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-147 江苏远航精密合金科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股 东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《江苏远航精 密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-144 江苏远航精密合金科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规的规定和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-138 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日 召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 兴业银行股份有限公司宜兴支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行，现将 相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-145 江苏远航精密合金科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-134 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-141 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务 发展的资金需求，提高融资效率，公司预计 2024 年度公司为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银 行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限 于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-135 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会 成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名周琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...