国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保 荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对远航精密 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关 担保事项发表专项意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司（以下简称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的 金额不少于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不 限于申请银行授信及融资业 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-146 江苏远航精密合金科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定 持续、稳定的利润分配政策。 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-136 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 张婷婷女士的《辞职报告》 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司监事会于 2023 年 12 月 12 日收到监事会主席张婷婷女士递交的辞职报告， 自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张婷婷女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞 ...

关于全资子公司签订完成土地使用权出让合同并取得不动产权证 书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-133 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使 用权的议案》。公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰 科"）拟以自有资金购买江苏省无锡市宜兴市一宗国有建设用地使用权，总金额 预计在5,000万元以内。具体内容详见公司2023年7月19日披露的《关于全资子公 司拟购买土地使用权的公告》（公告编号2023-057）。 2023年10月18日，金泰科通过宜兴市自然资源和规划局组织的国有建设用地 使用权网上挂牌出让活动，以4,679万元成功竞得位于宜兴市新街街道南岳社区 地块使用权。 2023年11月17日，金泰科取得由宜兴市自然资源和规划局颁发的《中华人民 共和国 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 15 | 834599 | 同力股份 | 6.58 | 1000000 | 司上海世纪大道证券 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 15 | 837344 | 三元基因 | 10.88 | 123000 | 司杭州新天地证券营 | 司杭州新天地证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 15 | 833914 | 远航精密 | 8.1 | 972750 | 限公司杭州古墩路证 | 司江苏宜兴阳泉中路 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-11- 15 | 830832 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-131 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,804,350 股，占公司有表决权股份总数的 40.2064%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司有表决权股份总数的 ...

法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司股票在北京证券 | 第二十一条 公司股票在北京证券 | | 交易所上市后，在中国证券登记结算有 | 交易所上市，在中国证券登记结算有限 | | 限责任公司登记存管。 | 责任公司登记存管。 | | 第五十二条 公司与关联方发生的 | 第五十二条 公司与关联方发生的 | | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | | 一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 一期经审计总资产2%以上且超过3,000万 | | 万元的交易，应当比照第四十九条的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-125 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远 航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-123 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航 精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基 ...