证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-124 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会审计委员会工 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董 事会成员由股东大会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-116 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （ht ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-130 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-127 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-128 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-122 江苏远航精密合金科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准 则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-121 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及 变动管理制度>的规定》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》（以下简称"《8 号指引》"）《北京 证券交易所上市公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分高级管理人员 5.会议主持人：周林峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式 发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...