证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-082 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 一、 本次注销事项的批准与授权 | | 二、 本次注销的具体情况 | | 三、结论意见…………………………………… 7 | | 第三节 签署页 | 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项 之 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的 议案》，同意公司注销《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）中已获授但尚未行权的部分股票期权共计 78.75 万 份，现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-086 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号） 核准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发 行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各 项不含税发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该 募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-083 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告 及其摘要。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-089 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次拟使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的基本情况 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用 等需求，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行 承兑汇票方式支付募投项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 公司后续募集资金使用中，如须使用银行承兑汇票方式支付款项时，将会严格遵 守以下流程： 1、根据募投项目的计划进度，确认可采取银行承兑汇票方式进行支付的款 项，履行相应审批程序，签订合同。 2、支付款项时，由经办部门填写付款申请，注明付款方式，按照公司《募 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommend" rating for the company, citing its strong competitive advantage in the nickel strip and foil sector and the potential for further optimization of its product structure [1][37] Core Views - The company specializes in the R&D, production, and sales of precision nickel-based conductor materials, with main products including nickel strips, foils, and precision structural components [1][16] - The company's performance is under short-term pressure due to the decline in nickel prices, with a 45% drop in nickel prices from the beginning to the end of 2023 [1][22] - The company's revenue for 2023 was RMB 810 million, with a net profit of RMB 32 million, and a gross margin of 10.42% [1][22] - The company's R&D expenses in 2023 were RMB 29.52 million, with an R&D expense ratio of 3.65%, which has remained stable over the past three years [1][26] - The company's projects, such as the "Annual Production of 2,500 Tons of Precision Nickel Strip Materials" and "Annual Production of 835 Million Precision Alloy Stamping Parts," aim to enhance automation and product quality [1][36] Business Structure - The company was established in 2006 and is a high-tech enterprise specializing in precision nickel-based conductor materials [1][16] - Its main products, nickel strips and foils, are widely used in consumer electronics, new energy vehicles, and power tools, while precision structural components are used in battery modules and PACK accessories [1][16] - The company has established stable partnerships with well-known companies such as Panasonic, LG, and Tesla [16] Financial Analysis - The company's revenue for Q1 2024 was RMB 171.88 million, with a net profit of RMB 11.97 million, a gross margin of 14.70%, and a net profit margin of 6.96% [1][22] - The company's revenue for 2023 was RMB 810 million, a decrease of 10.59% year-on-year, with a net profit of RMB 32 million, a decrease of 40.87% year-on-year [1][22] - The company's gross margin for 2023 was 10.42%, and it is expected to remain stable in the coming years [5][37] Industry and Project Analysis - The precision conductor materials industry is evolving towards finer, lighter, and more cost-effective products, with increasing automation [1][32] - The company's projects aim to enhance automation and reduce the gap with international brands [1][36] - The company's precision structural components are expected to see revenue growth, with projected revenues of RMB 158 million, RMB 178 million, and RMB 200 million for 2024-2026 [37] Profit Forecast and Investment Rating - The company's revenue is expected to grow to RMB 816 million, RMB 902 million, and RMB 1.006 billion for 2024-2026, with net profits of RMB 32 million, RMB 36 million, and RMB 40 million, respectively [1][37] - The company's PE ratio is expected to be 24x, 21x, and 19x for 2024-2026 [1][37] - The company's vertical integration and competitive advantage in the nickel strip and foil sector are key factors supporting the "Recommend" rating [1][37]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-081 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

一、 授权现金管理情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-081 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-080 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...