证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-141 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务 发展的资金需求，提高融资效率，公司预计 2024 年度公司为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银 行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限 于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-135 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会 成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名周琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保 荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对远航精密 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关 担保事项发表专项意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司（以下简称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的 金额不少于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不 限于申请银行授信及融资业 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-146 江苏远航精密合金科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定 持续、稳定的利润分配政策。 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-136 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 张婷婷女士的《辞职报告》 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司监事会于 2023 年 12 月 12 日收到监事会主席张婷婷女士递交的辞职报告， 自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张婷婷女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-144 江苏远航精密合金科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 第三条 承诺人在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中就包括但不限于解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、 股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项事项出具承诺。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定的信息披露平台的专区披露。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-147 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股 东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《江苏远航精 密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-136 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 12 日收到监事会主席张婷婷女士递交的辞职报告， 自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张婷婷女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 三、备查文件 张婷婷女士的《辞职报告 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司或 本公司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定 的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司 的可持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《江苏远航精密合金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-146 江苏远航精密合金科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于修订<利润分配 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-137 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 12 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名非职工 代表监事候选人的议案》，提名周琴女士为公司非职工代表监事。 提名周琴女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席张婷婷女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致 公司监事会成员低于法定最低人数，现提名周琴女士为公司监事，任期与公司第五届监 事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 周琴女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至今，担任江苏金泰科精 ...