证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-086 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 选举周林峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 选举张婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第 ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-094 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等议案，并 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本独立财 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-085 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发出， 会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限 发出会议通知。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张婷婷女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张婷婷女士为公司第五届监 事会主席，任期三年。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-091 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 4、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预留 权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定网 序号 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占激励计划 拟授出权益 总量的比例 占激励计划公 告日股本总额 的比例 1 徐斐 董事、董事会秘书 5.00 3.33% 0.05% 2 林黄琦 董事 1.00 0.67% 0.01% 3 费雁 副总经理 1.00 0.67% 0.01% 4 潘年芬 副总经理 1.00 0.67% 0.01% 其他核心员工（49 人） 125.00 83.33% 1.25% 首次授予合计 133.00 88.67% 1.33% 预留 17.00 11.33% 0.17% ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-081 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,404,950 股，占公司有表决权股份总数的 43.8434%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-088 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 示情况说明》（公告编号：2023-079）和《监事会关于拟认定核心员工的核查意 见》（公告编号：2023-078）。 3、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《公司<2023 年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议 案》、《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议 案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-087 第五届董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 3 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委 员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦； 薪酬与考核委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰； 战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦； 提名委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3 日召开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董 事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意 见如下： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于聘任周林峰先生为公司总经理的议案》的独立意见 经审议，我们认为：经资格审查，周林峰先生不属于失信联合惩戒对象， 结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，周林峰先生能够胜任所聘 岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规 ...