江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发 出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的 期限发出会议通知。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-084 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周林峰先生主持会议 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-093 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、公司于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名林毅 等 49 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 29 日对拟认定为公司核心员工 的林毅等 49 人通过北京证券交易网站及内部信息公示系统向全体员工进行了公 示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的林毅等 49 人员工为公 司核心员工无异议。 3、2023 年 7 月 31 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 4、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定林毅等 49 人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-080 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户 并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2052 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-079 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议了《公司 <2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-071）。公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-078 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 49 名员工为 公司核心员工。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 监事会 2023 年 7 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名林毅等 49 人为公司核心员工，并于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-072）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-077 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职 工代表大会于 2023 年 7 月 31 日在本公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以 公司内公告方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 61 人，会议由 职工代表大会主席团成员朱志刚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举 屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生的两名监事组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司 2023 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-061 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 提名周林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱欣悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林黄琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信 ...

证券简称：远航精密 证券代码：833814 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 7 月 | 二、声明 5 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、本计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的权益数量 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 10 | | （五）本计划的考核条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 . 18 | | （七）对是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 18 | | （八）对公司实施股权激励计划的财务意见 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-055 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面和邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 无 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事陈刘裔、李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-068 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规 定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激 励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极 性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表决， 程序合规、相关决议合法有效。本激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 有利于建立健全公司长期有效的激励与约束 ...