证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-076 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18 日召开第四届董事会第十七次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表独 立意见如下： 二、《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》的独立意见 经审议，我们认为：全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存 储四方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不 影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 本次拟开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的决策程序 符合相关规定。 我们同意该议案。 三、《关于公司董事会换届 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-074 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李慈强）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李慈强）作为征集 人，就公司拟于2023年8月3日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； 3、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有 关事项的议案》； 5、《关于与 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-071 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括其他单独或 合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 4、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预留 权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定网 站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-075 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—202 ...

独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛文东，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

（三）北交所规定的其他条件。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-063 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李慈强，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-056 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 募投项目"年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目"的实施地点拟变更为江苏 省无锡市宜兴市环科园西氿路 95 号，同时使用部分募集资金向全资子公司提供 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-060 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十六条 经依法登记，公司的经 | 第十六条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：有色金属精密合金的研究开 | 营范围：有色金属精密合金的研究开 | | 发，生产有色金属精密合金材料、精密 | 发，生产有色金属精密合金材料、精密 | | 镍合金带、箔、有色金属复合材料（不 | 镍合金带、箔、有色金属复合材料（不 | | 含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 | 含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | 方可开展经营活动） | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-072 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提 名林毅等 49 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林毅 | 核心员工 | 26 | 王冬雪 | 核心员工 | | 2 | 朱志刚 | 核心员工 | 27 | 周逸 | 核心员工 | | 3 | 周韬 | 核心员工 | 28 | 解旭涛 | 核心员工 | | 4 | 王超 | 核心员工 | 29 | 刘道云 | 核心员工 | | 5 | 谢传尧 | 核心员工 | 30 | 鲁宝玉 | 核心员工 | | 6 | 吴春平 | 核心员工 | 31 | 白洪潮 | 核心员工 | | 7 | 张哲坤 | 核心员工 | 32 | 汤科伟 | 核心员工 | | 8 | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-067 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 江苏远航精密合金科技股份有限公司 二〇二三年七月 1 声 明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"、"本计划"）由江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密""公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行） ...