四川优机实业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-045 在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2025 年 4 月 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-052 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 四川优机实业股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于四川优机实业股份有限公司向特定对 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 2025 年 4 月 15 日 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日收到北 京证券交易所（以 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.frfil " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:京25lt54088 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00098 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE Certified Public Accountants | I 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第14-00098 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-044 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-039 四川优机实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》 | 通过 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审 计情况 | 通过 | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通关于年报整体审 计情况及后续在会计师事务所内报送、复核、出 具审计报告的时间计划 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 沟通年报审计进程、会计重要问题、总体审计结 论等相关事项的讨论 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 | 日 | 《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为 四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优机股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 优机股份于 2022 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可（2022）1082 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，实际发行股数为 12,953,368 股（超 额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 90,673 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-049 四川优机实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-033 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥968,545,850.75, representing an increase of 8.45% compared to ¥893,061,751.19 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥77,918,677.82, a growth of 4.41% from ¥74,625,401.04 in 2023[24]. - The total assets increased by 32.75% to ¥1,323,373,322.02 in 2024, up from ¥996,857,262.71 in 2023[26]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 47.51% in 2024, compared to 39.67% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities significantly improved by 122.17%, reaching ¥108,173,776.34 in 2024, compared to ¥48,688,896.19 in 2023[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.77 for 2024, up 4.05% from ¥0.74 in 2023[24]. - The gross profit margin slightly decreased to 26.93% in 2024 from 27.30% in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 968.55 million yuan, an increase of 8.45% compared to the same period last year[48]. - The net profit attributable to shareholders reached 77.92 million yuan, reflecting a growth of 4.41% year-on-year[48]. Research and Development - The company and its subsidiaries obtained 7 invention patents and multiple utility model patents during the reporting period[6]. - The company developed 7 invention patents and 27 utility model patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[50]. - The company has made substantial investments in R&D, focusing on new product development and technological advancements in the aerospace sector[98]. - R&D expenditure amounted to $38,251,345.84, representing 3.95% of operating revenue, a slight decrease from 4.01% in the previous period[99]. - The total number of R&D personnel increased from 137 to 153, with R&D personnel now accounting for 21.78% of total employees, up from 16.90%[101]. Market Expansion - The company successfully entered new markets, adding 34 international clients from 19 countries and 17 domestic clients in 2024, expanding its business scope[47]. - The company successfully expanded into international markets, including Africa, the Middle East, and Southeast Asia, in line with the "Belt and Road" initiative[52]. - The company anticipates substantial growth opportunities in the high-end customized products sector due to ongoing industrial upgrades and expanding domestic demand[52]. - The company is focused on new product development and technological advancements to enhance its market position[138]. - The company plans to continue its strategy of market expansion and potential mergers and acquisitions to drive future growth[138]. Corporate Governance - The company has a total of 9 board members, 3 supervisors, and 7 senior management personnel[183]. - The controlling shareholders and actual controllers are Luo Ji and Ou Yi, with no mutual relationships among other board members, supervisors, and senior management[183]. - The company’s governance structure ensures that all shareholders enjoy equal rights and legal protections[198]. - The company strictly adhered to legal procedures for major business decisions, with no violations or significant defects reported[199]. - The company continues to enhance its internal control and governance mechanisms to protect shareholder interests[198]. Dividend Policy - The company distributed a cash dividend of 2 RMB for every 10 shares, totaling 20,304,275.60 RMB to shareholders[5]. - The profit distribution policy emphasizes continuity and stability, prioritizing cash dividends when the company is profitable and cash flow is sufficient[175]. - The company will maintain a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit in the absence of significant investment plans or cash expenditures[175]. - The annual profit distribution plan was approved on May 8, 2024, and the distribution was completed by May 31, 2024[177]. - The company has established a complete decision-making process for the cash dividend policy, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[178]. Risk Management - The company faces risks related to economic downturns and industry-wide slowdowns, with measures in place to expand market reach and stabilize key customer relationships[129]. - The company is addressing supplier management risks by implementing rigorous evaluations and enhancing supply chain integration to ensure product quality and timely delivery[129]. - The company is closely monitoring foreign exchange fluctuations to minimize potential losses and maintain stable profit margins through pricing mechanisms[130]. - The company emphasizes the importance of enhancing technical confidentiality and talent retention to mitigate risks associated with technology leakage and talent loss[131]. - The company has confirmed the existence of external guarantees, with a total guarantee amount of 8,900,000.00 CNY and 10,000,000.00 CNY for different periods[135]. Employee Development - The total number of employees increased from 629 to 908, with a net addition of 279 employees during the reporting period[190]. - The company implemented a salary structure optimization in 2024, enhancing the stability and predictability of employee compensation[191]. - The company provided supplementary medical insurance and conducted annual health check-ups for employees[192]. - The number of administrative staff rose from 67 to 96, while production personnel increased from 305 to 483[190]. - Total compensation for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 9.9952 million yuan[189]. Financial Position - The total share capital of the company is 101,521,378 shares[19]. - The company is listed on the Beijing Stock Exchange under the stock code 833943[19]. - The company's cash and cash equivalents increased by 103.21% to ¥241,651,344.19, primarily due to a significant rise in sales revenue and the acquisition of a loan for fixed asset construction[55]. - Long-term equity investments decreased by 99.23% to ¥274,016.59, as a subsidiary increased its investment in a previously associated company, which was consolidated into the financial statements[57]. - The company has a total of ¥186,406,344.93 in assets with restricted rights, which is 14.09% of total assets[153].