四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出 5.会议主持 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案， ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规，及《四川优机实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料 管理等 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与发展委员会（或简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与发展委 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联方及关联交易 第二 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外投资的程序及审批权限，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规，结合《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划， 结合自身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-077 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 投资者关系活动记录表 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：公司会议室现场调研 参会单位及人员：东吴证券、山西证券，长江证券，万柏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025H1 归母净利润同比增长 36.52%，增幅较 2024 年明显扩 大的原因？经营现金流净额同比下降 49.8%，与净利润变动趋势不一致的主要 原因是什么？ 回答：净利润较上年同期增加 1,134.55 万元，增长 43.09%，主要是因为 本期营业收入较上年同期增长 18.66%，综合毛利率由上年同期 26.50%变动为 本期 27.23%，公司销售 ...

证券代码:833943 证券简称:优机股份 = 公告编号:2025-076 四川优机实业股份有限公司 关于定向发行可转换公司债券在北京证券交易所 四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券总数量 为1,200,000张,债券简称:优机定转,债券代码:810011,其中限售债券数量 为0张,无限售债券数量为1,200,000张,本次定向发行可转换公司债券将于2025 年9月9日起在北京证券交易所挂牌转让。 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告 书》等相关文件已披露于北京证券交易所指定信息披露平台www.bse.cn,供投资 者查阅。 特此公告。 挂牌转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...