| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，应由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为强 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-105 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《四川优机实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及北京证券交易所其他相关业务 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-092 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》和其他法律、法规以及《四川优 机实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-084 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对公司重大事项进行讨论，并形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 前述第（一） ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-098 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《四川优机实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 重大信息报告制度是 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川优 机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公 ...

| | | 四川优机实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、 法规及规范性文件的要求，依据《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定 本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司产生重大影响而社 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 | 和国证券法》（以下简称《证 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-108 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》中关于股东会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以邮件通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 ...