一、持续督导工作概述 二、发现的问题及采取的措施 1 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 元 | 不适用 | | 2、公司内部制度建立与执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4、募集资金存放、管理及使用 | 无 | 不适用 | | 5、关联交易 | 无 | 不适用 | | 6、对外担保 | 元 | 不适用 | | 7、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 8、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 9、公司或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况 | 无 | 不适用 | | 10、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 解决措施 | | 1、关于股份限售、锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于自愿延长锁定期的补充承诺 | 是 | 不适用 | | 3、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-075 四川优机实业股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2025 年 8 月 28 日 参会单位及人员：申万宏源、首创证券、中泰证券、江海证券、中山证券、 第一创业证券、洪顺资本 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司境外销售收入占比达到 60%，国际客户是如何开拓的？ 回答：公司拓展国际客户的方式一般为：参加国际知名的专业工业博览会 和展会，如法兰克福工业展、杜塞尔多夫展、拉斯维加斯工程机械展、慕尼黑 宝马展、上海宝马展等；通过网络或专业媒体进行推广；通过老客户口碑推广 及联动供应链体系内的合作客户等方式拓展客户群体。 问题 2：公司的各项技术比较丰富，可以扩展非常 ...

Group 1 - The issuance of convertible bonds by Youji Co., Ltd. has been successfully completed, with 24 investment institutions actively participating in the subscription [1][3] - The scale of Youji's convertible bond issuance is 120 million yuan, with a term of 6 years, aimed at funding the intelligent flexible production line for valves and related technical upgrades [3] - The initial coupon rate for Youji's convertible bonds was determined through a bidding process, starting at 0.20% in the first year and increasing by 0.30% each subsequent year [3][7] Group 2 - Wantong Hydraulic's convertible bond issuance plan has resumed registration, with a proposed scale of 150 million yuan, aimed at attracting strategic partners [4] - Wantong Hydraulic reported a revenue of 344 million yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 13.12%, and a net profit of 67.32 million yuan, up 40.33% [4] - The funds raised from Wantong's convertible bond issuance will be used entirely to supplement working capital [4] Group 3 - The market is witnessing a growing interest in convertible bonds on the Beijing Stock Exchange, with institutions focusing on their intrinsic investment value [5] - The initial conversion price for convertible bonds on the Beijing Stock Exchange is generally set higher compared to those on the Shanghai and Shenzhen exchanges, which may affect their attractiveness [6] - The terms of convertible bonds on the Beijing Stock Exchange are stricter, with no down adjustment clauses, which may lead to a perception of lower value [7][8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-074 四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 21 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券研究所、同泰基金管理有限公司、博时基金管理 有限公司、中信建投基金管理有限公司、安华农业保险股份有限公司、联储证券 股份有限公司、民生证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、财信证券 股份有限公司、财通资管、民生证券股份有限公司、CARRHAE CAPITAL、北京指 南创业投资管理有限公司、上海滦海投资管理有限公司、上海滦海啸阳私募基金 管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海益和源资产管理有限公 司、深圳市国晖投资有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海冰河资产管理 有限公司、深圳泰鼎 ...

Core Viewpoint - Sichuan Youji Industrial Co., Ltd. successfully completed its first targeted convertible bond issuance under the new registration system of the Beijing Stock Exchange, raising approximately 1.15 billion yuan after expenses [1][2]. Group 1: Convertible Bond Details - The convertible bonds have a face value of 100 yuan each, with a maximum issuance of 1.2 million bonds and a term of six years [1]. - The coupon rates are set at 0.20% for the first year, increasing to 1.70% by the sixth year, indicating a low-cost financing advantage [1]. - The initial conversion premium is set at 120%, and the conditional redemption ratio is 140%, which raises the conversion threshold for investors [1][2]. Group 2: Investor Participation - The bond issuance attracted 24 quality investors, including Nord Fund Management Co., Ltd. and Huaxin International Trust Co., Ltd., successfully meeting the financing needs [2]. - The total amount raised is 1.2 billion yuan, with a net amount of approximately 1.15 billion yuan after deducting related issuance costs [2]. Group 3: Use of Proceeds - The funds will be used for the intelligent flexible production line for valves and supporting facilities, as well as for high-end casting and processing projects [3]. - The projects are expected to achieve an annual production capacity of 25,000 oil and gas valves and 3,558 tons of castings [3]. - The implementation of these projects will enhance the company's production capacity for mid-to-high-end valves and castings, meeting the growing demand in downstream markets [3].

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-073 四川优机实业股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）关于向特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已收到中国证券监督管理 委员会于2025年7月15日出具的《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467号）。 根据发行结果，公司本次向24名特定对象发行可转换公司债券的实际发行数 量为1,200,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币120,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币2,264,150.94元后，公司共收到 募集资金117,735,849.06元。 上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年 8月19日对本公司本次发行的募集资金到位情况进 ...

二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 北京市中伦律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川优机实业股份有限公 司（以下简称"发行人"、"优机股份"或"公司"）的委托，担任发行人 ...

四川优机实业股份有限公司 发行情况报告书 四川优机实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 1 四川优机实业股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 罗 辑 欧 毅 唐明利 顾立冬 庄 倩 赵桂斌 崔彦军 唐英凯 彭 刚 全体监事签名： 非董事高级管理人员签名： 张 燕 陈 菁 丁 杰 2 米 霞 刘 平 李志远 四川优机实业股份有限公司 年 月 日 | 释义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行的基本情况 7 | | | 四、本次发行的发行对象情况 20 | | | 五、本次发行相关机构情况 35 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 37 | | | 一、本次发行前后前十名股东变化情况 37 | | | 二、本次发行 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行可转换公司债券发行过程和认购对象 合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份""发行人"或"上市公 司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 7 月 15 日出具的《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1467 号），该批复的主要内容为"一、同 意你公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。…三、本批复自同意注册 之日起 12 个月内有效。" 如无特别说明，本报告中涉及的简称与《四川优机实业股份有限公司向特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中释义相同。开源证券股份有限公司（以 下简称"开源证券"、"保荐人（主承销商）"）作为上市公司本次发行的保荐人及 本次发行的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理 ...

Group 1: Deep Sea Technology Industry - The government has positioned deep sea technology as a strategic emerging industry, alongside commercial aerospace and low-altitude economy, highlighting its importance for national security and resource safety [6][7] - The deep sea sector is crucial for ensuring resource security, as the global underwater resource competition intensifies, particularly with the U.S. and Japan accelerating their deep-sea mining efforts [7] - The blue economy in China reached a production value of 10.54 trillion yuan in 2024, indicating significant market potential for growth in related sub-industries [8] - The deep sea technology industry chain spans from basic materials to high-end equipment manufacturing, with a focus on "deep sensing" capabilities as a foundational infrastructure for development [8] Group 2: New Consumption - Crystal International - Crystal International reported a revenue of 1.229 billion USD in H1 2025, a year-on-year increase of 12.42%, and a net profit of 98 million USD, reflecting strong operational resilience despite external challenges [11][12] - The company improved its gross profit margins in leisure and intimate apparel due to enhanced production efficiency, with gross margins reaching 20.50% and 20.80% respectively [12] - Crystal International's strategic advantages, including its FOB revenue structure and strong brand client pricing power, have helped mitigate the impact of tariffs [12][13] Group 3: New Consumption - Laopu Gold - Laopu Gold achieved a revenue of 12.354 billion yuan in H1 2025, a remarkable year-on-year growth of 251%, with a net profit of 2.268 billion yuan, reflecting strong market positioning and brand influence [15][16] - The company expanded its offline presence with 41 self-operated stores across 16 cities, achieving an average sales performance of approximately 459 million yuan per store [17] - Laopu Gold's brand strength is validated by a high overlap rate with major luxury brands, and the company plans to adjust product prices to support profit performance [17][18] Group 4: North Exchange - Youji Co., Ltd. - Youji Co., Ltd. reported a revenue of 443 million yuan in H1 2025, a year-on-year increase of 19%, and a net profit of 34.3 million yuan, reflecting strong growth driven by capacity release and business expansion [19][20] - The company experienced significant revenue growth in the oil and gas sector, with a 19% increase, and a 48% increase in the aviation sector due to the integration of Beiyang Precision [20][21] - The mechanical parts processing industry is expected to benefit from global industrial upgrades and domestic demand expansion, positioning China as a key supplier in the global market [21][22]