证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-043 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部 件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 66,301,723.33 元，其中本年投入 400,000.00 元，以前年度投入 65,9 ...

四川优机实业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-045 在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2025 年 4 月 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-039 四川优机实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》 | 通过 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审 计情况 | 通过 | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通关于年报整体审 计情况及后续在会计师事务所内报送、复核、出 具审计报告的时间计划 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 沟通年报审计进程、会计重要问题、总体审计结 论等相关事项的讨论 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 | 日 | 《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-049 四川优机实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查报告》，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-038 四川优机实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-041 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 四川优机实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （二） 聘任会计师事务所履行的程序： 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 9 日经 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-052 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 四川优机实业股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于四川优机实业股份有限公司向特定对 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 2025 年 4 月 15 日 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日收到北 京证券交易所（以 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 WUYIGE Certified Public Accountants II P 終 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 + Tolonhone. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIG ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.frfil " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:京25lt54088 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00098 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE Certified Public Accountants | I 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第14-00098 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的 ...