四川优机实业股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///g.cn.nof.gov.cn）" 进行全 的时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码:京25V6L0038 欧 1 里 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责 ...

四川优机奥业股份有限公司 非经常性损益 审核 报 告 大信专审字|2025|第 14-00100 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 22/F Xuevuan Int No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 +86 (10) 10G / 40 \ 2227668 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 14-00100 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,在审计了四川优机实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度、 2023 年度申报财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损 益明细表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行 " 我们认为,贵公司编制的 2024 年度、2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面 符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非 ...

四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-036 四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-037 四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号），同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。 2022 年 6 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 80,500,000.00 元，扣除主 承销商的不含增值税保荐承销费 8,050,000.00 元和其他不含增值税发行费用 6,918,823.87 元， 公司实际募集资金净额为 65,531,176.13 元。 2022 年 7 月 23 日，公司行使超额配售选择权，增发人民币普通股 14 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-051 四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-047）及《2024 年年度报告摘要》（2025-048），为方便广大投资者更深入 了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-043 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部 件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 66,301,723.33 元，其中本年投入 400,000.00 元，以前年度投入 65,9 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查报告》，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-038 四川优机实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 WUYIGE Certified Public Accountants II P 終 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 + Tolonhone. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIG ...