（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-027 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区 支行申请不高于 3800 万元人民币授信额度的议案》 1.议案内容： 公 ...

公司于2025年2月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对 控股子公司同比例减资的议案》，对控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以 下简称：精控阀门）进行减资。 近日，公司收到精控阀门减资后的新的营业执照，具体如下： 二、减资主体情况 1、公司名称：四川精控阀门制造有限公司 统一社会信用代码：91510600729797018P 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-030 四川优机实业股份有限公司 关于控股子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、减资情况 法定代表人：顾立东 注册资本：5,000万人民币 住所：四川省广汉市深圳路西三段 经营范围：设计、制造（需通过环评后方可开展经营活动、采购、销售阀门 及配件、泵及其他机械产品；阀门研究；工业阀门系统集成；阀门管道、配件安 装及维修；阀门技术服务；阀门成套设备设计及安装；货物和技术的进出口。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、本次减资的目的和对公司的 ...

2、优机精密拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以下简称"农商 银行成华支行"）申请本金金额不超过人民币500万元（大写：伍佰万元）的综合 授信，期限不超过13个月。公司在优机精密申请的综合授信额度范围内提供连带 责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）拟 向光大银行成都分行申请本金金额不超过人民币2,443万元（大写：贰仟肆佰肆拾 叁万元）的综合授信，期限不超过1年。公司在精控阀门申请的综合授信额度范围 内提供连带责任保证担保。 4、精控阀门拟向中国银行股份有限公司广汉支行（以下简称"中国银行广汉 支行"）申请本金金额不超过人民币1,000万元（大写：壹仟万元）的综合授信， 期限不超过2年。公司在精控阀门申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担 保。 5、精控阀门拟向兴业银行股份有限公司德阳广汉支行（以下简称"兴业银行 德阳广汉支行"）申请本金金额不超过人民币1,000万元（大写：壹仟万元）的综 1 合授信，期限不超过18个月。公司在精控阀门申请的综合授信额度范围内提供连 带责任保证担保。 开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 ...

京市海淀区知春路1号 IIK / 100083 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。 +86 (10) 82330558 HTL Telenhone: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 14-00058 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,在审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度、2022 年度申报财务报表及附注的基础上,审核了后附贵公司编制的 ...

厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 备 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax; No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 823 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2025]第 14-00057 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-024 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的 有关规定。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内 部控制鉴证报告》（公告编号：2025-025）大信专审字[2025]第 14-0 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-023 四川优机实业股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 附件： 保荐代表人简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1082 号），四川优机 实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市。东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"）是公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于向不特定合格投资者公开发行股票的持续督 导期内。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）的相关议案， ...

国金证券指出，看好2025年承前启后军工行情。一方面，2025年是"十四五"规划的收官之年，预计会有 大量的订单补发，从而推动行业的景气度恢复，将为军工企业带来更多的市场机会和收入增长点。另一 方面，军方和重点单位都在积极制定"十五五"规划，以打造未来五年的增长点。这意味着军工行业将迎 来新一轮的发展机遇，上市公司需要抓住这一契机，加强技术创新和产品研发，提升自身的竞争力。看 好主战装备的增量方向和具备军工科技属性的新质生产力方向。 校对：吕久彪 军工板块11日盘中震荡走高，截至发稿，超捷股份20%涨停，优机股份涨超16%，宏达电子涨超10%， 炼石航空、鸿远电子、火炬电子等均涨停，怡亚通、盟升电子等涨超9%。 机构表示，国防预算是军工行业景气度的根基，全球主要国家或将进入军费高增周期，我国军费占GDP 比例低于世界平均水平，仍有较大提升空间。 ...

ZHONG LUN ICS 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2025年3月10日13时00分在公司会议室召开,北 京中伦(成都)律师事务所(以下称"本所")接受公司委托,指派律师出席本 次会议,并出具本法律意见书。 二〇二五年三月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Slangbia ・Slenzhor・Wahan・Clongdine・Nichar ・Ringzhu・Niming ・Halikou・Takyo・ I IIN 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 25-26/F, South Tower of Tianfu International F ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-022 四川优机实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...