证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-015 四川优机实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-009 （住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年二月 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《可转换公司债券管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债 公司债券，募集资金不超过 12,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 （一）突破产能瓶颈，满足日益增长市场需求 公司深耕油气阀门领域多年，凭借过硬的产品技术与中石油、中海油、中石 化和国家管网等央企建立了良好的合作关系，销售规模逐年提升，产品需求愈加 旺盛。但公司目前现有场地及设备无法满足更大规模 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-018 四川优机实业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的等相关文件的规定和要 求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司 制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司 的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分 考虑独 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-017 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开了 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了关于 公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次向特定对象发行可 转换公司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情 形。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 四川优机实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-010 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总金额 | 9,067.36 | | 减：直接扣除的保荐承销费 | 835.98 | | 2、募集资金账户实际收到的资金总额 | 8,231.38 | | 减：募集资金账户支付的发行费用 | 762.65 | | 其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 340.49 | | 3、募集资金净额 | 7,468.73 | | 加：利 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 排编 100083 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 除固际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beljing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 - ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-019 本次交易不构成关联交易。 四川优机实业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟设立全资子公司四川优机国际 贸易有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 200 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新 设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-014 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 9 日 15:00—2025 年 3 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-016 四川优机实业股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况并经认真核查，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司董事 会编制的《四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案）》及提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 ，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-006 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 规的相关规定，认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券 的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司符合上述相关法规的要求，符 合向特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4. ...