| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 二、 分章节列示制度主要内容： 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 13 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《四川优 机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 四川优机实业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指：（1）公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际 控制人及其他关联方偿还债务；（ ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，促进子公司的持续健康发展，保护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《四川 优机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控 股或实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子 公司进行管理。 第四条 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观的进行年报审计工作。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 四川优机实业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能 ...

四川优机实业股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 | | | 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护公司中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《四川优机 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或者两 名以上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总 人数相等的投票权。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一 位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向 多位候选董事候选人，最 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会计师事务所选聘制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： | 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益 和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 四川优机实业股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 53 | | | 第三节 会 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-096 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《四川优机实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作。 第三条 公司董事会秘书具体管理公司对外的信息披露及公司内幕信 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护 公司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号--独立董事》及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第 ...