| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料 管理等 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与发展委员会（或简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与发展委 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联方及关联交易 第二 ...

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 四川优机实业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外投资的程序及审批权限，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规，结合《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划， 结合自身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-077 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 投资者关系活动记录表 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：公司会议室现场调研 参会单位及人员：东吴证券、山西证券，长江证券，万柏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025H1 归母净利润同比增长 36.52%，增幅较 2024 年明显扩 大的原因？经营现金流净额同比下降 49.8%，与净利润变动趋势不一致的主要 原因是什么？ 回答：净利润较上年同期增加 1,134.55 万元，增长 43.09%，主要是因为 本期营业收入较上年同期增长 18.66%，综合毛利率由上年同期 26.50%变动为 本期 27.23%，公司销售 ...

证券代码:833943 证券简称:优机股份 = 公告编号:2025-076 四川优机实业股份有限公司 关于定向发行可转换公司债券在北京证券交易所 四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券总数量 为1,200,000张,债券简称:优机定转,债券代码:810011,其中限售债券数量 为0张,无限售债券数量为1,200,000张,本次定向发行可转换公司债券将于2025 年9月9日起在北京证券交易所挂牌转让。 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告 书》等相关文件已披露于北京证券交易所指定信息披露平台www.bse.cn,供投资 者查阅。 特此公告。 挂牌转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

一、持续督导工作概述 二、发现的问题及采取的措施 1 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 元 | 不适用 | | 2、公司内部制度建立与执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4、募集资金存放、管理及使用 | 无 | 不适用 | | 5、关联交易 | 无 | 不适用 | | 6、对外担保 | 元 | 不适用 | | 7、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 8、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 9、公司或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况 | 无 | 不适用 | | 10、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 解决措施 | | 1、关于股份限售、锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于自愿延长锁定期的补充承诺 | 是 | 不适用 | | 3、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-075 四川优机实业股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2025 年 8 月 28 日 参会单位及人员：申万宏源、首创证券、中泰证券、江海证券、中山证券、 第一创业证券、洪顺资本 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司境外销售收入占比达到 60%，国际客户是如何开拓的？ 回答：公司拓展国际客户的方式一般为：参加国际知名的专业工业博览会 和展会，如法兰克福工业展、杜塞尔多夫展、拉斯维加斯工程机械展、慕尼黑 宝马展、上海宝马展等；通过网络或专业媒体进行推广；通过老客户口碑推广 及联动供应链体系内的合作客户等方式拓展客户群体。 问题 2：公司的各项技术比较丰富，可以扩展非常 ...

Group 1 - The issuance of convertible bonds by Youji Co., Ltd. has been successfully completed, with 24 investment institutions actively participating in the subscription [1][3] - The scale of Youji's convertible bond issuance is 120 million yuan, with a term of 6 years, aimed at funding the intelligent flexible production line for valves and related technical upgrades [3] - The initial coupon rate for Youji's convertible bonds was determined through a bidding process, starting at 0.20% in the first year and increasing by 0.30% each subsequent year [3][7] Group 2 - Wantong Hydraulic's convertible bond issuance plan has resumed registration, with a proposed scale of 150 million yuan, aimed at attracting strategic partners [4] - Wantong Hydraulic reported a revenue of 344 million yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 13.12%, and a net profit of 67.32 million yuan, up 40.33% [4] - The funds raised from Wantong's convertible bond issuance will be used entirely to supplement working capital [4] Group 3 - The market is witnessing a growing interest in convertible bonds on the Beijing Stock Exchange, with institutions focusing on their intrinsic investment value [5] - The initial conversion price for convertible bonds on the Beijing Stock Exchange is generally set higher compared to those on the Shanghai and Shenzhen exchanges, which may affect their attractiveness [6] - The terms of convertible bonds on the Beijing Stock Exchange are stricter, with no down adjustment clauses, which may lead to a perception of lower value [7][8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-074 四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 21 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券研究所、同泰基金管理有限公司、博时基金管理 有限公司、中信建投基金管理有限公司、安华农业保险股份有限公司、联储证券 股份有限公司、民生证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、财信证券 股份有限公司、财通资管、民生证券股份有限公司、CARRHAE CAPITAL、北京指 南创业投资管理有限公司、上海滦海投资管理有限公司、上海滦海啸阳私募基金 管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海益和源资产管理有限公 司、深圳市国晖投资有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海冰河资产管理 有限公司、深圳泰鼎 ...