证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-067 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）、 ...

Core Viewpoint - Sichuan Youji Industrial Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its convertible bond issuance project, marking a significant step in the diversification of financing tools on the Beijing Stock Exchange under the new registration system [1][2] Group 1: Company Overview - Youji Co. plans to issue no more than 120 million RMB in convertible bonds, with funds primarily allocated for the "Intelligent Flexible Production Line for Valves and Supporting Facilities Technology Renovation Project" and the "High-end Casting and Processing Expansion Project" [2] - The successful registration of this project serves as a practical financing model for other high-quality "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprises on the Beijing Stock Exchange, enhancing the multi-tiered capital market's financing capabilities [2] Group 2: Industry Implications - The project represents the first targeted convertible bond issuance under the new registration system on the Beijing Stock Exchange, indicating a key advancement in the integration of equity and debt financing tools [1][2] - Kaiyuan Securities, as a comprehensive investment bank focused on small and medium-sized enterprises, emphasizes the importance of the Beijing Stock Exchange's reforms and continues to increase support for innovative SMEs [2] - The initiative reflects Kaiyuan Securities' commitment to developing new financing products and mechanisms under the registration system, aiming to empower innovative SMEs and contribute to the high-quality development of China's capital market [2]

Key Insights - The report emphasizes the shift towards high-quality, connotative urban development, with a focus on policies aimed at reducing "involution" in various sectors [2][5] - The launch of the Yarlung Zangbo River hydropower project is expected to significantly boost cement demand in Tibet and surrounding areas, benefiting regional cement companies [11][12][15] - The report highlights the importance of technology innovation and self-discipline in the construction industry, as 33 construction companies advocate for a transition towards high-end, intelligent, and green development [5][11] Policy Dynamics - The Central Urban Work Conference marks a strategic shift in urban development from expansion to high-quality, connotative growth, emphasizing human-centered approaches and efficient resource use [3] - The adjustment of long-term assessment mechanisms for state-owned insurance companies aims to enhance the stability of insurance funds as long-term capital [4] - The promotion of Shanghai's free trade zone experiences is set to enhance the business environment and foster fair competition across regions [4] Industry Developments - The embodied intelligence sector is witnessing active product iterations, with a focus on specific application scenarios such as industrial logistics and special environments [7][8] - The Yarlung Zangbo River hydropower project is projected to require over 40 million cubic meters of concrete, translating to approximately 16 million tons of cement, significantly impacting local supply chains [12][13] - The cement industry is undergoing a "de-involution" phase, with collaborative production strategies expected to stabilize supply and enhance pricing power [14] Investment Opportunities - The report recommends investing in state-owned enterprises responsible for the design and construction of hydropower projects, as well as regional cement and explosives companies that stand to benefit from increased demand [21][19] - The focus on high-quality development in urban planning and construction is expected to create long-term growth opportunities for companies that align with these strategic shifts [3][5]

证券简称：优机股份 证券代码：833943 四川优机实业股份有限公司 成都市高新区（西区）天虹路 3 号 募集说明书（申报稿） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 保荐机构暨主承销商 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 上市公司基本情况 7 | | 第四节 | 本次证券发行概要 34 | | 第五节 | ...

四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请向特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券发行"），于近日收到中 国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）1467 号），同意公司向特定对象发 行可转换公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司本次向特定对象发行可转换公司债券的数量为不超过 1,200,000 张（含 本数）。公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东会的授权在规定期限内 办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 本次向特定对象发行可转换公司债券的发行人和保荐机构的联系方式如下： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-066 四川优机实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券获得中国证监会 注册批复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责 ...

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 之 申请挂牌转让保荐书 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 保荐机构及保荐代表人声明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受四川 优机实业股份有限公司（以下简称"发行人"或"优机股份"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转债的保荐机构，并指定韩琰、周碧担任本次保荐 工作的保荐代表人。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 义。 3-3-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 ...

四川优机实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 大信用字[2024]第 14-00022 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 ...

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 5-1-1-1 北京市中伦律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川优机实业股份有限公 司（以下简称"发行人"、"优机股份"或"公司"）的委托，担任发行人 2025 年度向特定对象发行可转换公司债 ...

开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 发行保荐书 声 明 二〇二五年五月 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证 监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 ...

Group 1 - The central government emphasizes the high-quality development of the marine economy, with the national marine GDP expected to reach 11.18 trillion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 5.9% in 2024 [4][11][20] - The marine economy's contribution to the national GDP is projected to be 7.8%, with 15 marine industries achieving a total added value of 4.3733 trillion yuan in 2024, growing by 7.5% [21][22] - The deep-sea technology sector is identified as a key area for development, with significant investments and strategic initiatives aimed at enhancing capabilities in underwater observation, construction, and resource extraction [9][30][31] Group 2 - The report identifies 11 companies within the deep-sea economic industry chain listed on the Beijing Stock Exchange, including Audiwei (ultrasonic underwater ranging sensors), Wantong Hydraulic (hydraulic cylinders for offshore drilling platforms), and Klete (ventilation and air treatment systems) [40] - The marine engineering equipment manufacturing industry in China is experiencing a recovery, with an expected added value of 112.6 billion yuan in 2025, following a growth of 9.1% to 103.2 billion yuan in 2024 [30][33] - The report highlights the increasing market interest in deep-sea technology, with emerging sectors such as deep-sea energy storage and carbon sequestration expected to drive future growth [31][32]