证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司（以下简称"四川洪雅农商行"）申 请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限三年。公司在恒瑞机械的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称"光大银行"） 申请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限一年。公司在优机精密的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 拟向光大银行申请不超过人民币 990 万元（大写：玖佰玖拾万元）的综合授信 额度及项下业务，期限一年。公司 ...

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司及孙公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）因 生产经营需要拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限三年。公司在恒瑞机械的该项综合 授信额度范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请不超过人 民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限一年。公司在优机精密的该项 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）因 生产经营需要拟向中国光大 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-022 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月7日接待了 21 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年 3月7日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、博时基金、华夏基金、东吴基金、上银基金、工银国际控股 有限公司、万和证券、东方财富证券、交银国际证券、国投证券、渤海证券、第一创业 证券、上海汇瑾资产管理有限公司、拾贝投资管理（北京）有限公司、深圳市榕树投资 管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、郑 州智子投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市共同基金管理有 限公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-021 四川优机实业股份有限公司 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简 称："优机泰国"）增资 3,240 万泰铢; 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限 公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资 180 万泰铢。合 计增资 3,600 万泰铢。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向控股子公 司增资情形不构成重大资产重组。 对境外控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股 子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-020 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《对境外控 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥894,368,714.28, an increase of 10.30% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥76,684,453.15, reflecting a growth of 20.96% year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains was ¥70,173,924.04, up 24.29% from the previous year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.76, a rise of 13.43% compared to the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥997,886,123.04, marking an 11.25% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥558,287,859.69, up 10.79% from the start of the period[5] - The total share capital increased by 30.00% to ¥101,521,378.00[5] Business Development - The company enhanced market expansion and product R&D, leading to dual growth in sales revenue and profit[6] - The company acquired a 30% stake in Chengdu Biyang Precision Machinery Co., which contributed to increased investment income[6] - The overall decline in international shipping costs since Q4 2022 positively impacted profit margins on overseas sales[6]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-018 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定叶双红女士、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需 继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 2024 年 2 月 6 日 附件:袁炜简历 袁炜先生:东莞证券投资银行部保荐业务四部总经理、保荐代表人，经济学 硕士，2007 年起从事投资银行业务。曾主导天龙集团(300063 )、新宝股份 (002705)、宏川智慧(002930)、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-014 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-015 四川优机实业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举罗辑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过： 选举欧毅先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...