证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-059 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行(中国)有限公司 成都分行申请授 ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对境外控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-021）。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-058 四川优机实业股份有限公司 关于境外控股子公司增资完成暨取得注册证明书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司优机实业（泰国） 有限公司于 2023 年 7 月 19 日注册完成。公司于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司对优机实 业（泰国）有限公司进行增资。 三、备查文件 优机实业（泰国）有限公司注册证明书 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 22 日 近日，公司收到境外控股子公司优机实业（泰国）有限公司增资完成后的注 册证明书，现将相关情况公告如下： 二、注册登记情况： 7、股权结构 ...

关于境外控股子公司增资完成暨取得注册证明书的公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-058 四川优机实业股份有限公司 7、股权结构：四川优机实业股份有限公司持股 90%，四川恒瑞机械制造有 限公司持股 5%，四川优机精密机械制造有限公司持股 5%。 1、公司名称：Y&J INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD 2、中文名称：优机实业（泰国）有限公司 3、注册号：0115566000354 4、注册资本：56,000,000.00 泰铢/伍仟陆佰万泰铢整 5、成立日期：2023 年 7 月 19 日 6、注册地址：สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้ งอยู่เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่แก้วอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี （泰国春武里府班崩县侬派缴镇 1 组 888/88 号。注册地址以泰文为准） 8、经营范围：公司拥有 24 项经营范围，主要为生产、进口、出口和销售液 压设备、气动设备以及该设备的零部件等。 三、备查文件 优机实业（泰国）有限公司注册证明书 本公司及董事会全体成员 ...

四川优机实业股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-057 （一）基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）的全资子 公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）根据公司发展 规划，拟进一步加强在相关航空航天零部件精密制造业务的深度挖掘，拟再次 对成都比扬精密机械有限公司（以下简称"比扬精密"）进行投资，优机精密以 受让股权和现金增资的方式投资比扬精密，本次投资取得比扬精密 25%的股 权。本次投资完成后，优机精密合计取得比扬精密 55%的股权，比扬精密成为 优机精密的控股子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，对公司子公司对外投资暨关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）的全资子 公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）根据公司发展规 划，拟进一步加强在相关航空航天零部件精密制造业务的深度挖掘，拟再次对成 都比扬精密机械有限公司（以下简称"比扬精密"）进行投资，优机精密以受让 股权和现金增资的方式投资比扬精密，本次投资取得比扬精密 25%的股权。 其中，比扬精密股东马白玉将其持有的比扬精密 12.1250%股权转让给优机 精密，股权转让价款为 1,539.8750 万元，该交易不构成关联交易。优机精密在 股权受让的同 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-056 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，对公司子公司对外投资暨关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、对外投资概述 本次投资完成后，优机精密合计取得比扬精密 55%的股权，比扬精密成为 优机精密的控股子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次拟对外投资 3,538.3611 万元，交易完成后公司将取得比扬精密控股权， 比扬精密 2023 年经审计总资产为 4,644.97 万元，占公司 2023 年经审计总资产 1 的4.66%；比扬精密2023年经审计净资产为3,805.66万元、营业收入为2,653.04 万元，均未超过 5,000 万元。因此，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-056 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议同意《关于投资成都比扬精 密机械有限公司暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）会议出席情况 会议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-057 四川优机实业股份有限公司 （一）基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）的全资子 公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）根据公司发展 规划，拟进一步加强在相关航空航天零部件精密制造业务的深度挖掘，拟再次 对成都比扬精密机械有限公司（以下简称"比扬精密"）进行投资，优机精密以 受让股权和现金增资的方式投资比扬精密，本次投资取得比扬精密 25%的股 权。本次投资完成后，优机精密合计取得比扬精密 55%的股权，比扬精密成为 优机精密的控股子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5000 ...

四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的减持结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-055 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 | | | | | | | 减 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 持 | | 持 | 数量 | | | 股 | | | | | | 价 | | 计 | （股） | | | | 已减持 | | | | | | 已减持 | | | | | 东 | | | 已减持 | ...