证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-012 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。 2、网络投票起 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-007 四川优机实业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过： 提名罗辑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,212,100 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名欧毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,210,800 股，占公司股本的 20.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐明利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 1、基本情况 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-002 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月4日接待了 1家 机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年 1月4日 调研形式：现场调研 调研机构：华夏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：2023 上半年，通用流体和液压系统收入下降的原因？同期工程矿山的收 入增长主要来自于海洋风电产品？海洋风电产品收入目前占比？毛利率是多少？ 回答： 2023年上半年，通用流体和液压系统收入下降的主要原因是 2022 年度部 分客户受周期性采购影响而加大采购量，2023年采购规模有所下降。工程矿山的收入 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-001 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-095 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月20日接待了1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年 12月20日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司出口业务营收占比较大，重大突发海外政策风险如何应对。 回答：公司一直坚持国际、国内两个市场并重发展的策略，目前国际市场销 售份额高于国内市场销售份额，公司未来希望达成两个市场均衡发展的状态，两 个市场都是重点，两个市场能形成有效互补。复杂的国际政治形势和全球经济复 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-093 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-094 四川优机实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）公司拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称"农业 银行"）申请不高于人民币 3300 万元（大写：叁仟叁佰万元整）的授信总额，授 信期限为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日。此次授信担保方式为：房地 产抵押。公司的全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 以房产抵押为公司本次申请授信提供抵押担保，抵押物为位于四川省洪雅县将军 工业园区胜科路二段 33 号的土地及地面建筑物（不动产证号：川(2023)洪雅县 不动产权第 0001213 号）（若后续公司需在不动产证书上新增建筑，不动产信息 发生变化，以新的产权证明为准）。具体担保要素以公司、恒瑞机械与农业银行 实际签订担保合同为准。 二、 审批决策程序 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 11 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》（以下简称《上市规 则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川优机实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司由四川优机实业有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510100732386818Q。 第四条 公司于 2022 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕1082 号文核准，向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 12,953,368 股，于 2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所上 市。 第五条 公司注册名称：四川优机实业股份有限公司 | 第一章 | ...

二〇二三年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 武州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企賃 ・ ・紹約 ・ 将杉駅 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shangha + Shenzhon ・Waha ‹ Chengting < Chington • Nimgzhou • Nimging • Flangk South Tower of Tianfu International Finance High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax:+8628 6208 8111 北京中伦(成都)律师事务所 17 ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川优机实业股份有限公司 - 四川优机实业股份有限 ...