证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于2024年5月8日13时00分在公司会议室召开，北京中伦（成 都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并 出具本法律意见书。 本所律师在会议 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于2024年5月8日13时00分在公司会议室召开，北京中伦（成 都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并 出具本法律意见书。 本所律师在会议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-049 四川优机实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00- 17:00 采 用网络方式举行 。 投资者通过登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司董事长：罗辑先生 公司副董事长、总经理：欧毅先生 公司副总经理、董事会秘书：米霞女士 公司副总经理、财务负责人：刘平先生 公司保荐代表人：叶双红女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-042），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 五、 联系方式 联系人：米霞女士 公司董事会秘书：米霞女士； 四、 投资者参加方式 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 公司保荐代表人：叶双红女士。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-042），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥151,482,219.37, a decline of 21.12% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.92% to ¥7,758,501.91 compared to the same period last year[11] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 6,555,557.91, a decrease from CNY 10,335,064.73 in Q1 2023, representing a decline of approximately 36.8%[40] - The total profit for Q1 2024 was CNY 7,024,318.83, compared to CNY 11,525,570.65 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 39.2%[40] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 6,730,789.53, down from CNY 11,523,570.65 in Q1 2023, a decline of approximately 41.5%[40] - The company reported a total comprehensive income of CNY 6,555,557.91 for Q1 2024, compared to CNY 10,335,064.73 in Q1 2023, indicating a decrease of about 36.8%[41] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 320.16% to ¥23,039,348.15, primarily due to higher collections from accounts receivable[14] - The cash flow from operating activities netted a total of 23,039,348.15 CNY in the latest reporting period, a significant recovery from -10,464,625.60 CNY previously reported[43] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 144,990,389.42 CNY, slightly lower than 146,439,511.94 CNY in Q1 2023[44] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 37,961,535.91 from CNY 46,871,808.77, representing a decline of 19.9%[35] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 30,618,572.15 CNY, down from 42,495,387.94 CNY at the end of Q1 2023[45] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -12,342,940.22 CNY for Q1 2024, compared to -31,352,920.61 CNY in Q1 2023, suggesting improved cash management[45] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.72% to ¥959,793,839.59 compared to the end of last year[11] - The company's total equity increased from 601,390,865.80 yuan to 607,333,681.77 yuan during the reporting period[33] - The total liabilities as of March 31, 2024, were 352,460,157.82 yuan, down from 395,466,396.91 yuan at the end of 2023[33] - The company's current liabilities decreased from 383,371,312.80 yuan to 341,088,315.99 yuan during the same period[32] - The total value of restricted assets is 53,929,498.58 yuan, accounting for 5.62% of total assets, primarily due to bank loans and guarantees[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 101,521,378, with 40.58% being unrestricted shares[19] - Major shareholders include 罗辑 and 欧毅, each holding 20.89% of the shares, while 唐明利 holds 13.43%[21] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is concentrated among the top ten shareholders, holding a combined 81.03%[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22] Operational Highlights - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[6] - The subsidiary Youji Hydraulic Technology (Changzhou) Co., Ltd. delivered transition orders worth 558,369.01 yuan, with 347,842.51 yuan recognized as revenue in the current period[26] - The estimated daily related transactions for 2024 are projected to be 6 million yuan, including 1 million yuan for purchasing raw materials and 5 million yuan for selling products and services[25] Tax and Deferred Items - Deferred tax assets increased from ¥7,396,238.76 to ¥8,805,543.86, while deferred tax liabilities rose from ¥1,877,326.92 to ¥3,185,387.28[17] - The company received 8,847,242.16 CNY in tax refunds in Q1 2024, down from 11,038,795.26 CNY in Q1 2023, reflecting changes in tax policy or operational scale[44] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.37%, down from 2.81% in the previous year[11] - Investment income decreased by 52.21% to ¥349,899.22, primarily due to reduced foreign exchange forward transaction gains[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,809,116.44, compared to CNY 6,164,436.77 in Q1 2023, an increase of 10.5%[38] - The company's financial expenses decreased to CNY 857,079.96 in Q1 2024 from CNY 2,280,814.59 in Q1 2023, a reduction of approximately 62.4%[40] - The company's other income increased to CNY 226,884.76 in Q1 2024 from CNY 110,150.52 in Q1 2023, an increase of about 106.4%[40]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-045 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-046 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...