四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 0 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-041 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-030 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事 务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-035 四川优机实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,8 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-028 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-037 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 84,352.48 元，募集资金余额为 8,869,886.57 元 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总金额 | 90,673,576.00 | | 减：直接扣除的保荐承销费 | 8,359,810.43 | | 2、募集资金账户实际收到的资金总额 | 82,313,765.57 | | 减：募集资金账户支付的发行费用 | 7,626,508.15 | | 其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 3,404,885.06 | | 3、募集资金净额 | 74,687,257.42 | | 加：利息收入扣除手续费后的净额 | 84,352.48 | | 减：募投项目投入金额 | 65,901,723.33 | | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-036 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人； （二）聘任会计师事务 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,026,842.85 元，母公司未分配利润为 264,837,480.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-029 四川优机实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）公司建立内部控制的目标 1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错 误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-032 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、 ...