证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-037 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号）的核准，公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 （超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-038 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-034 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由崔彦军（独立董事）、彭刚（独立董事）、罗 辑（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军担任。审计委员 会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定，任期自 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 3 日。 | 会议届次 | 会议时间 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-026 四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 路璧华 | 其他（上市前持股 | 4,923,100 | 4.8493% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | | 廖为 | 其他（上市前持股 | 4,915,621 | 4.8420% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-026 四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 路璧华 | 其他（上市前持股 | 4,923,100 | 4.8493% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | | 廖为 | 其他（上市前持股 | 4,915,621 | 4.8420% | 北交所上市 | | | 5%以上股东） | | | 前取得 | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-025 二、注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 公司类型：有限公司 成立时间：2018 年 12 月 12 日 四川优机实业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 注销情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 召开了第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司星晖国际（香 港）有限公司的议案》。公司于近日收到香港注册处处长签发的关于星晖国际（香 港）有限公司（以下简称"星晖国际"）撤销公告，该公司的注册已根据当地《公 司条例》第 751 条经 2024 年 3 月 22 日刊登的第 1534 号宪报公告宣布撤销，星 晖国际于刊登当日予以解散。 三、注销子公司的原因及影响 星晖国际并 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-025 四川优机实业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 注销情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 召开了第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司星晖国际（香 港）有限公司的议案》。公司于近日收到香港注册处处长签发的关于星晖国际（香 港）有限公司（以下简称"星晖国际"）撤销公告，该公司的注册已根据当地《公 司条例》第 751 条经 2024 年 3 月 22 日刊登的第 1534 号宪报公告宣布撤销，星 晖国际于刊登当日予以解散。 登记证号码：70183000-000-12-18-A 公司类型：有限公司 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2 / F MIRROR TOWER 61 MODY RD TST EAST KL 业务性质：产品与服务的海外销售 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-023 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于2000 万元人民币授信额度的议案》 1.议案内容： 上述授信业务担保方式为：由 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司（以下简称"四川洪雅农商行"）申 请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限三年。公司在恒瑞机械的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称"光大银行"） 申请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信额度及项下业务， 期限一年。公司在优机精密的该项授信申请额度范围内提供连带责任保证担 保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 拟向光大银行申请不超过人民币 990 万元（大写：玖佰玖拾万元）的综合授信 额度及项下业务，期限一年。公司 ...

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司及孙公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）因 生产经营需要拟向四川洪雅农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限三年。公司在恒瑞机械的该项综合 授信额度范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请不超过人 民币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限一年。公司在优机精密的该项 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）因 生产经营需要拟向中国光大 ...