四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧 毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-004 四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：周珮女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 无 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 36 人，实际出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 1、基本情况 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-003 四川优机实业股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 23 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-029）。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到大信会计师事务所出具的《关于变更四川优机 实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 大信会计师事务所作为 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-002 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月4日接待了 1家 机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年 1月4日 调研形式：现场调研 调研机构：华夏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：2023 上半年，通用流体和液压系统收入下降的原因？同期工程矿山的收 入增长主要来自于海洋风电产品？海洋风电产品收入目前占比？毛利率是多少？ 回答： 2023年上半年，通用流体和液压系统收入下降的主要原因是 2022 年度部 分客户受周期性采购影响而加大采购量，2023年采购规模有所下降。工程矿山的收入 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-002 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日接待了 1 家 机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研机构：华夏基金 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2023 上半年，通用流体和液压系统收入下降的原因？同期工程矿山的收 入增长主要来自于海洋风电产品？海洋风电产品收入目前占比？毛利率是多少？ 回答： 2023 年上半年，通用流体和液压系统收入下降的主要原因是 2022 年度部 分客户受周期性采购影响而加大采购量，2023 年采购规模有所下降。工程矿山的收入 增长主要来自于海洋风电产品，海洋风电产品收入占主营业务收入的比重较小，未超 过 5%，其毛利率高于公司其它类别的产品毛利率。 问题 2：2023 上半年毛利 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-001 四川优机实业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公 司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《东莞证券 股份有限公司关于更换四川优机实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券原指定周碧先生、毕杰先生为公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，东莞证券需继 续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 鉴于原保荐代表人周碧先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任， 为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派叶双红女士接替周碧先生担任公 司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为叶双红女士、毕杰先 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-095 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月20日接待了1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年 12月20日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司出口业务营收占比较大，重大突发海外政策风险如何应对。 回答：公司一直坚持国际、国内两个市场并重发展的策略，目前国际市场销 售份额高于国内市场销售份额，公司未来希望达成两个市场均衡发展的状态，两 个市场都是重点，两个市场能形成有效互补。复杂的国际政治形势和全球经济复 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-095 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 20 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券 问题 2：海外子公司当前经营情况、具体分工； 回答：目前公司拥有三家经营中的海外子公司，分别是位于澳大利亚的约翰 阀门制造有限公司（简称"JV"）、格雷迪工程服务公司（简称"Gradient"）和位 于泰国的优机实业（泰国）有限公司（简称"优机泰国"）。其中，JV 是公司位于 澳洲的生产和销售平台，研发、生产、对外销售水系统阀门和零部件；Gradient 是公司位于澳洲的销售及服务平台，主要向母公司采购产品后对外销售、提供服 务，同时面向国际矿山、冶炼、重型机械制造及维修行业客户提供专业工程设计、 流 ...