（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 特瑞斯能源装备股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟增加经营范围并修订<公司 章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营范围并修订《公司章程》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》及公司章程等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 | 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 | | 条 | 条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 压力管道的设计、安装，压力管道元 | 许可项目：特种设备设计；特种设备制 | | 件、压力容器的设计、制造、安装，安 | 造 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 28 日 活动地点：公司会议室、展厅、研发中心 参会单位及人员：申万宏源、国泰君安证券、开源证券、海通证券、华金证 券、交大安泰学院、北京通商所、金证上海、中志新产业、阳氢集团、唐锋能源、 闰土股份 上市公司接待人员：公司董事长、总经理许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监王粉萍女士；公司董事、副总经理薛峰先生；公司总工郑 安力先生 回答：第一、氢能业务是特瑞斯未来发展的重要战略方向之一。公司已将氢 能业务定位为第二增长曲线，并成立了专门的氢能业务团队，致力于提供氢能装 备全产业链解决方案。特瑞斯在氢能领域的布局不仅包括管道输氢和掺氢技术， ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-018 一、 投资者关系活动类别 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 28 日 活动地点：公司会议室、展厅、研发中心 参会单位及人员：申万宏源、国泰君安证券、开源证券、海通证券、华金证 券、交大安泰学院、北京通商所、金证上海、中志新产业、阳氢集团、唐锋能源、 闰土股份 上市公司接待人员：公司董事长、总经理许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监王粉萍女士；公司董事、副总经理薛峰先生；公司总工郑 安力先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，公司对基本情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了 沟通与交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请介绍一下公司对于管道运氢领域有哪些主要观点？是否可以做到 高比例 ...

Financial Performance - Total revenue for the reporting period was CNY 677,621,482.82, a year-on-year increase of 1.16%[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 60,776,924.28, reflecting a growth of 1.64% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.49% to CNY 55,015,064.33[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.49, up 2.08% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets decreased by 8.25% to CNY 1,255,694,045.59, primarily due to internal management policy adjustments[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.15% to CNY 812,478,893.96[3] - The company’s net asset per share was CNY 6.53, a growth of 5.15% year-on-year[3] Operational Efficiency - The decline in credit impairment losses contributed positively to net profit, as accounts receivable collections improved[5] - Interest income from large certificates of deposit increased significantly, while interest expenses decreased due to reduced short-term borrowings[5] - The company repurchased and canceled shares, resulting in a 1% decrease in share capital, optimizing the capital structure[5]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-016 特瑞斯能源装备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 23,532,635 股，占公司总股本 18.90%，可交 易时间为 2025 年 3 月 4 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 控制 | 管理人员 | 因 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 人或 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 其一 | | | | 例 | | | | | 致行 | ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-015 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次股份回购于 2024 年 12 月 18 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞 价方式回购公司股份 1,257,052 股。公司已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购 公司股份用于注销并减少公司注册资本。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。上述议案已经 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...