证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-086 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | | 本 次 解 | 本次解除限 | | 尚未 解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本次解除 | | | | | | 董事、监事、高级管理 | | | 限售股数 | 限售 | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | 人员任职情况 | 限 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股 | | | 称 | 人或其一 | | 售 | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | 致行动人 | | 原 | | | 量 | | | | | | 因 | | | | | 1 | 熊玉国 | 否 | 原董事、高级管理人员 | B | 10,860,147 | 3.52% | 0 | | 2 | 孙潇 | 否 | 原董事、高级管理人员 | B | 9,960,440 | 3.22% | 0 | | 3 | 曾泽君 | 否 | 原高级管理人员 | B | 2,908,088 | 0.94% | 0 | | | | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-081 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2025 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年预计向银行申请授信额度的情况 根据公司的实际需求，公司控股股东、实际控制人王俭先生将为本议案的综 合授信无偿提供担保。该等担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则（试行）》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规 定，该关联交易豁免按关联交易审议和披露。故本次审议表决时关联董事王俭先 生无须回避。 该议案尚需经 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 北京流金岁月传媒科技 ...

提供担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信 4,000 万元，公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视 互动"）可使用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用 上述额度部分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审 批的授信额度和期限为准，云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-083 （二）是否构成关联交易 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案，同意公司为 云视互动提供保证担保。 表决结果：7 票同意、0 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-080 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》议案 1.议案内容： 该议案内容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-082 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控 股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成 都银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都银行"）申请综合授信额度，此 次授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和 授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际 经营需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵 微上述授信业务向成都银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人 张振向成都银行提供保证担保并承担连带责任。 2024 年 1-6 月净利润：-2,443,519.75 元 审计情况：未审计 三、担保协议的主要内容 （二）是否构成关联交易 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-084 关于拟修订《公司章程》公告 公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司 第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章 程》中董事会成员人数相关内容进行修订。 三、备查文件 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 一、修订内容 根据公司目前董事会成员人数及《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行 修订，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 人。 | | | 成，其中独立董事 3 人。 | | | 是否涉及到公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-085 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-082 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控 股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成 都银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都银行"）申请综合授信额度，此 次授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和 授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际 经营需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵 微上述授信业务向成都银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人 张振向成都银行提供保证担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-084 公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司 第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章 程》中董事会成员人数相关内容进行修订。 三、备查文件 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 一、修订内容 根据公司目前董事会成员人数及《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行 修订，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 人。 | | | 成，其中独立董事 3 人。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-085 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...