证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-065 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱德胜，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-054 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 公司募集资金专户三方监管协议》。 二、自筹资金已投入募集资金项目的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"一诺威"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行 价格为 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于修订公司年报信息 披露重大差错责任追究制度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公 司") 的规范运作水平 ,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国会计法》 ...

Intellectual Property and Innovation - In 2022, the company obtained over 420 valid invention and utility model patents[6]. - The company received the "Shandong Province Patent Award" in May 2022 and the "Second Prize for Scientific and Technological Progress" from the China Petroleum and Chemical Industry Federation in December 2022[6]. - The company was recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" after passing the review in October 2022[6]. - The company has been recognized for its technological advancements, including winning the "First Prize for Scientific and Technological Progress" from the China Chemical Society in November 2022[6]. - The company has developed over 420 patents, showcasing its strong R&D capabilities[44]. - The company has a strong focus on research and development of polyurethane products and technologies[23]. Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was approximately CNY 6.31 billion, a decrease of 20.92% compared to CNY 7.98 billion in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 191 million, down 18.80% from CNY 235 million in the previous year[29]. - The gross profit margin improved to 7.47% in 2022 from 6.84% in 2021[29]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.73, down 18.75% from CNY 0.90 in 2021[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 16.85% in 2022, down from 22.57% in 2021[29]. - Operating cash flow decreased to 219,945,912.15 yuan, down from 339,326,254.04 yuan in 2021[33]. - Total assets decreased by 11.97% from 2021 to 2,162,855,560.72 yuan[31]. - Total liabilities decreased by 28.61% from 2021 to 951,713,544.53 yuan[31]. - The company's main business revenue for 2022 was ¥4,761,332,667.40, a decrease of 23.58% compared to ¥6,230,463,539.69 in 2021[61]. - The company's operating costs for main business in 2022 were ¥4,363,596,813.23, down 24.11% from ¥5,749,616,376.33 in 2021[61]. Market and Growth Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the polyurethane sector[22]. - The company is actively expanding its international market presence, having established offices in Dubai and Vietnam[42]. - The company’s market share is steadily increasing, supported by favorable national industrial policies for the polyurethane industry[49]. - The company aims to enhance international market development and increase market share[118]. - The company is currently expanding its production capacity with a project to increase polyurethane series products by 340,000 tons annually[54]. Risks and Challenges - The company faces risks related to product technology updates, as increasing customer demands require higher technological content in new products[12]. - Fluctuations in raw material prices, such as TDI, MDI, EO, PO, and AA, may impact the company's cost control and profitability[12]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations that could affect its international sales and profitability[125]. - The chemical industry is expected to face challenges in the short term, but long-term opportunities for growth in new materials and green technologies are anticipated[50]. - Environmental regulations may require increased investment in pollution control, affecting operational costs and performance[14]. Corporate Governance and Compliance - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[129]. - There were no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources[129]. - The company has no significant related party transactions or external guarantees[128]. - The company will strictly adhere to the measures outlined in the "Stabilization Plan" to maintain its stock price after the public offering[139]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring compliance with regulations[132]. Employee and Social Responsibility - The company actively participated in social welfare activities, including donations of medical masks to support schools during the pandemic[110]. - The company has established a comprehensive safety management system and enhanced employee safety awareness through rigorous training programs[110]. - The company has implemented a competitive compensation system and provided various recreational facilities to enhance employee well-being[112]. - The company is enhancing its talent development system and providing competitive salary guarantees to improve employee satisfaction and retention[199]. - Total employees increased from 1,121 to 1,145, with a net addition of 24 employees during the reporting period[198].

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事长为公司法定代表 | 第六条 公司董事长或总经理为公司 | | 人。 | 法定代表人。 | | 第一百零七条 董事会由9名董事组 | 第一百零七条 董事会由8名董事组 | | 成，其中包含三名独立董事。公司设董 | 成，其中包含三名独立董事。公司设董 | | 事长一名、副董事长一名，副董事长协 | 事长一名、可以设副董事长，副董事长 | | 助董事长工作。 | 协助董事长工作。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司财务 费用波动，实现稳健经营，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在不 影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 2.4 亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 额度在期限内可循环滚动使用。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《企业外 汇衍生品交易管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度尚需提交股东 大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。 由于汇率和利率震荡幅度不断 ...

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意 见及独立意见 证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-047 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的 态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关 事项进行审核后发表如下独立意见： 1、独立董事对公司《2022 年年度报告及其摘要》的独立意见 我们对公司《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，我们认为：公 司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的各项规定；《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东一 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 20 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，编制了 《2 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-055 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐军，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司存在控股股东，控股股东为徐军，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他 ...