1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-068 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 166,396,798 股，占公司有表决权股份总数的 58.8622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,311,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.8178%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 法律意见书 国枫律股字[2024]A0162 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The annual report presentation was held on April 29, 2024, at the company's location, with participation from investors via online means [2] - Key personnel present included the Chairman, Secretary of the Board, and CFO [2] Group 2: Financial Performance and Dividends - The company distributed approximately 300 million CNY in cash dividends from 2020 to 2022, accounting for about 48% of net profits during that period [5] - For 2023, the proposed cash dividend is 84.81 million CNY, with a distribution of 3 CNY per 10 shares based on a total share capital of 283 million shares [5] Group 3: Accounts Receivable and Financial Health - As of the end of 2023, accounts receivable amounted to 181.71 million CNY, an increase of 49.79 million CNY, representing a growth of 37.74% compared to the end of 2022 [6] - Restricted assets accounted for 13.58% of total assets, with specific components detailed, including cash deposits and receivables [9] Group 4: Market Position and Growth Strategy - The company holds a 26% share of overseas revenue in 2023, consistent with the 26.5% share in 2022 [10] - The company aims to enhance market share and product profitability through a focus on core business and technological innovation [12] Group 5: Industry Outlook and Development Strategy - China accounts for approximately 50% of global polyurethane raw material production capacity, presenting significant market opportunities [8] - The company's development strategy focuses on expanding three major industrial chains and enhancing product diversification [13]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-066 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-040），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与 表决。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥849,455,030.91, a 11.85% increase from ¥759,370,808.58 in Q1 2023[1] - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,203,466.19, a decrease of 5.88% compared to ¥27,847,772.98 in Q1 2023[1] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,328,301.91, down 6.91% from ¥23,983,225.71 in Q1 2023[1] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥1,606,131,612.95, an increase of 14.6% compared to ¥1,401,154,174.46 in Q1 2023[41] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 40,938,738.76, a slight increase of 2.41% compared to CNY 39,974,785.82 in the previous year[12] - The total profit amounted to 48,137,146.72, compared to 47,475,945.32 in the previous period, indicating a rise of about 1.4%[42] - Basic and diluted earnings per share were both 0.14, up from 0.11 in the prior period, reflecting a growth of approximately 27.3%[43] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥86,319,787.11, compared to a net outflow of ¥15,460,049.18 in Q1 2023[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,497,823,347.36, an increase from ¥1,342,525,313.09 in Q1 2023[2] - Cash outflow from operating activities was ¥1,584,143,134.47, compared to ¥1,357,985,362.27 in Q1 2023[2] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was -CNY 86,319,787.11, a significant decline of 458.34% from -CNY 15,460,049.18 in the same period last year[12] - Net cash flow from operating activities decreased by 458.34% year-on-year, mainly due to increases in accounts receivable and inventory[14] - Net cash flow from investing activities increased by 800.17% year-on-year, primarily due to the purchase and maturity of financial products using temporarily idle funds[14] - Net cash flow from financing activities decreased by 100.18% year-on-year, mainly due to a lack of funds raised from stock issuance compared to the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 2,402,812,851.94, an increase of 3.81% compared to CNY 2,314,620,499.29 at the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 38.60% from 37.79% year-over-year[12] - Current liabilities rose to ¥858,651,232.33, up from ¥802,974,463.26, indicating a 6.9% increase[37] - Non-current liabilities decreased slightly to ¥68,773,837.77 from ¥71,710,525.96, showing a reduction of 4.0%[37] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥276,158,481.15, down from ¥541,248,317.18 in Q1 2023[3] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥3,214,655.11 from ¥4,159,969.16 in Q1 2023, reflecting a 22.67% reduction[1] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥8,670,557.17 from ¥11,693,864.71, a reduction of 26.0%[41] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 48.13% to CNY 269,173,187.72, primarily due to increased export business settled via credit certificates[12] - Accounts receivable increased significantly from 181,712,687.97 to 269,173,187.72, representing a growth of approximately 48%[35] - Inventory rose from 271,915,968.02 to 333,888,417.80, marking an increase of around 22.8%[35] - Inventory levels rose to ¥189,046,197.42, up from ¥145,940,718.86, indicating a 29.0% increase[38] Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 241.86% to -CNY 4,362,631.85, attributed to increased exchange gains and interest income compared to the previous year[13] - The income tax expense was 7,198,407.96, a slight decrease from 7,501,159.50, indicating a reduction of about 4.0%[42] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively hold 65.81% of the shares, with no inter-relationships among them[26] - The total number of ordinary shares at the end of the period was 291,132,748, with a decrease in unrestricted shares by 2,501,015[15] Other Information - The company has ongoing litigation involving an amount of 171,954.03, which has been carried over from 2023[30] - The total restricted assets amounted to 314,386,292.72, accounting for 13.08% of total assets, due to bank loan guarantees and other financial arrangements[32] - The company has no significant related party transactions or external guarantees during the reporting period[29] - There were no new acquisitions or mergers reported in the current quarter[29] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[30] - The company has not reported any significant changes in its product development or market expansion strategies during this period[42] - There were no reported gains or losses from asset disposals, indicating stable asset management practices[42]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-055 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于子公司拟投资建设新生产线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公 司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设"30 万吨/年环氧丙烷、 环氧乙烷下游衍生物项目"和"20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目"， 预计项目总投资分别为 7.21 亿元、1.2 亿元，预计建设周期分别为 18 个月、12 个月（最终以实际建设情况为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 项目一： 项目名称：30 万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 9 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00124 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经审 计）15.78 亿元，证 ...