一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 14 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经审 计）15.78 亿元，证 ...

公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后 的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。 东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，有关情 ...

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2024-051 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有 资金开展不超过 2 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。 由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货币的多元化 是支持公司业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及各子公司开展外汇衍生品 交易业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，在对汇率走势判断不明 确时 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.8 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结 ...

使用闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | 主体 | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 募投项目 | 山 一 | 东 诺 | | | | | | 年 产 34 | | | | | | | | | 威 | 聚 | | | | | | 万吨聚氨 | | | | | | | 1 | | 氨 | 酯 | 287,390,679.20 | 100,164,018.84 | 34.85% | | | 酯系列产 | | | | | | | | | 股 | 份 | | | | | | 品扩建项 | | | | | | | | | 有 | 限 | | | | | | 目 | | | | | | | | | 公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承 销费用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账 户，扣除其他发行费用 13,288,010.23 元，募集资金净额 287,390,679.20 元。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-038 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，就 2023 年监事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报 告》，并 ...