证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-087 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐军、徐冯逸如、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-091 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐军 | 是 | 董事长 | A | 28,629,489 | 9.83% | 87,213,550 | | | | | 董事、总 | A | | | | | 2 | 李健 | 否 | | | 8,014,517 | 2.75% | 24,465,517 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 陈海良 | 否 | 董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计估计变更公告 （一）变更日期：2025 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-090 一、变更概述 2.变更后采取的会计估计 经综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，现决定调整职工教育经费的 计提比例，将职工教育经费的提取标准由按照职工工资总额的 2.5%计提变更为 按照职工工资总额的 1.5%计提，自 2025 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更原因及合理性 公司目前按照职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费，鉴于公司应付职工 教育经费结余金额较大，为进一步规范公司职工教育经费的计提标准，充分发挥 职工教育经费的作用，综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，现决定调整 职工教育经费的计提比例调整为职工工资总额的 1.5%。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第八次会议，审 ...

预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海昊鑫 | 持股 | 5%以 | 20,645,160 | 7.0913% | 北京证券交易所上市 | | 创业投资 | 上股东 | | | | 前取得 | | 企业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-086 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的 本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持和持股 管理》等法律法规及相关规定的要求。 四、 相关风险提示 | 股东 名称 | | 计划减持 数量（股） | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 830799 | 艾融软件 | 18.48 | 800000 | 司上海控江路营业部 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-10- | 834261 | 一诺威 | 6.16 | 118000 | 司淄博中润大道证券 | 司济南明湖东路二部 | | 08 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 开源证券股份有限公 | | 2024-10- | 870656 | 海昇药业 | 15.3 | 300000 | 司上海新松江路营业 | 司上海永泰路证券营 | | 08 | | | | | 部 | 业部 | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (首次) [1] Core Views - The company is a leading player in the polyurethane raw materials sector, focusing on the research, production, and sales of polyurethane raw materials and other downstream derivatives [1][10] - The company is expected to see significant profit growth, with projected net profits of 150 million, 178 million, and 215 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to EPS of 0.52, 0.61, and 0.74 yuan per share [1][4] - The report highlights the favorable market conditions for the polyurethane industry in China, with a projected CAGR of 4.79% from 2021 to 2027 [2][23] Summary by Sections Company Overview - The company specializes in polyurethane raw materials and has a strong presence in the construction of sports venues [1][10] - It has achieved a market share of 34.61% in the CPU product category, ranking first nationally [3][19] Market Trends - The global polyurethane industry is shifting towards China, with significant growth potential in the elastomer market, expected to grow at a rate of 9-11% from 2023 to 2028 [2][23] - The domestic polyurethane market is projected to reach 237.9 billion yuan by 2027 [2][23] Financial Performance - The company reported a revenue of 6.308 billion yuan in 2022, with a slight decline in 2023, but is expected to rebound with a growth of 10.5% in 2024 [4][16] - The net profit for the first half of 2024 is projected to grow by 24.45% year-on-year, indicating strong cost control measures [16][20] Product Segmentation - The company's main products include elastomers, polyester, and polyether, with a growing revenue contribution from these categories [18][19] - The report details the various product categories, including CPU, TPU, and other derivatives, which are crucial for the company's revenue [14][19]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会专门委员会成员的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 166,162, ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0455 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李健、陈海良、牛富刚、徐冯逸如、武恒光、张义福因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-081 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名刘春玉女士为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...