证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理的经营管理权限，规范经营管理者的行为，保证其认 真行使职权、忠实履行义务，确保总经理的工作效率和有效决策，促进公司生产 经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律法规等 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理主持 公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号— —募集资金管理》（以下简称《监管指引》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-071 山东一诺威聚氨酯股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构和股东会的表决机制、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-057 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护山东一诺威聚氨酯股份 | | | | | | 第一条 为维护山东一诺威聚氨酯股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-056 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限 公司募集资金专户三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司向不特定合格投资者公开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-053 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-051 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、牛富刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议 案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 ...