证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-077 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东一诺 威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-087 山东一诺威聚氨酯股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，参照本 制度的相关规定。 第二章 组织管理 第四条 公司可以依照法律法规和子公司章程的规定，向子公司委派或推荐 董事、监事（如有）及高级管理人员对子公司进行管理。公司推荐或委派的人员 应知悉相关法律法规的规定。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益，保障 公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员中占有半 数以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委 员会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-069 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步加强和规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董 事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-062 山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者（股东）合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规整、规范 性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-070 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用山东一诺威聚氨酯股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关法 律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本办法所称关联方与《北京证券交易所股票上市规则》含义相同。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-060 山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，有效控制关联交易风险，保护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司》（以下简称《公司章 程》）之规定制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易应遵 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-086 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理 人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等事项作出承诺的， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司持续规范发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公 司章程》（以下简称 ...