证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-093 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、高振胜、武恒光、齐萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、 ...

关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对一诺威 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，有关情况如下： 东吴证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-094 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事荣璋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-095 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-096 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | | 体 | 投资总额（调整 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-097 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金等构成。其基本薪酬主要体现 岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应 的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。 （2）公司独立董事津贴为 10 万 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-098 山东一诺威聚氨酯股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关法律法规和《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [6] Core Insights - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 5,068.01 million yuan, a year-on-year increase of 8.67%, and a net profit attributable to shareholders of 112.27 million yuan, up 26.57% year-on-year [2] - The gross profit margin for the first three quarters was 5.81%, a decrease of 0.84 percentage points year-on-year, while the net profit margin attributable to shareholders was 2.22%, an increase of 0.31 percentage points year-on-year [7] - In Q3 2024, the company reported revenue of 1,749.83 million yuan, a year-on-year increase of 5.93%, and a net profit attributable to shareholders of 39.94 million yuan, up 30.59% year-on-year [2] Financial Performance Summary - The company’s total assets as of December 4, 2024, were 2,503.43 million yuan, with a net asset value of 1,474.90 million yuan [3] - The earnings per share for 2023 was 0.45 yuan, with a price-to-earnings ratio (P/E) of 22.87 [4] - The company’s operating income for 2023 was 6,295.85 million yuan, showing a slight decline of 0.20% year-on-year [4] Operational Metrics - The company’s total asset turnover ratio was 2.10, remaining stable compared to the previous year [7] - The net operating cash flow for the company was 109.88 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 0.11% [7] Company Overview - The company specializes in the large-scale production of polyurethane raw materials and other downstream derivative products, with a diverse product range including polyurethane elastomers and polyether polyols [8] - As of December 4, 2024, the company's market capitalization was 3.514 billion yuan, with a trailing twelve months (TTM) P/E ratio of 23.30 [8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 12 | 831370 | 新安洁 | 3.41 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 12 | 834261 | 一诺威 | 7.33 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 12 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 108000 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-092 特此公告。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 12 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂 时补充流动资金公告》（公告编号：2024-028）。 截至 2024 年 12 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元全 部 ...