山东一诺威聚氨酯股份有限公司 章程 第一条 为维护山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》以及国家有关法律、行政法规及 规范性文件等规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的中文注册名称：山东一诺威聚氨酯股份有限公司。 英文名称：ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd. 公司于2023年1月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,993.2748万 股，于2023年4月3日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 监事会 47 | | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-042 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 164,795,497 股，占公司有表决权股份总数的 58.2958%。 同意股数 164,795,497 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0%。 2. ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0194 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券研究报告 | 2025 年 05 月 15 日 | | --- | | 评级 | 增持 | | --- | --- | | | 评级变动 首次 | | 交易数据 | | | 当前价格（元） | 15.70 | | 52 周价格区间（元） | 6.43-15.95 | | 总市值（百万） | 4570.78 | | 流通市值（百万） | 2683.05 | | 总股本（万股） | 29113.27 | | 流通股（万股） | 17089.47 | 周策 分析师 涨跌幅比较 % 1M 3M 12M 一诺威 37.24 52.13 129.53 化学制品 6.60 2.04 -5.47 -25% 25% 75% 125% 2024-05 2024-08 2024-11 2025-02 一诺威 化学制品 执业证书编号:S0530519020001 zhouce67@hnchasing.com 相关报告 资料来源： iFinD ，财信证券 投资要点： 此报告 考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司为国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品 规模化生产企业，主要从事聚氨酯原材料及 EO、PO ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an annual performance briefing on May 9, 2025, via the China Securities Network [4] - Participants included the company's board members and financial executives [4] Group 2: Key Performance Metrics - The company's net profit margin for 2023 was 2.02%, which increased to 2.57% in 2024, a rise of 0.55 percentage points [8] - The company aims to enhance operational efficiency and improve overall performance metrics [8] Group 3: Market and Product Strategy - The company focuses on three main industrial chains: ethylene oxide, propylene oxide, and adipic acid, aiming for vertical and horizontal expansion [9] - The company plans to increase R&D investment to drive innovation and product diversification [9] Group 4: Responses to Investor Queries - The company emphasizes its commitment to market value management through honest operations and enhancing profitability [6] - The company is addressing rising raw material costs by adjusting product pricing in response to market fluctuations [7] - The company is expanding its business scope to include power generation and distribution, leveraging rooftop solar projects [11]

一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说 明会。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-040 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆中国证券报•中证 网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李健先生 公司董事、董事会秘书： ...

Core Points - The North Exchange saw 265 listed companies report a total revenue of approximately 180.84 billion yuan in the previous year, with an average revenue of 6.82 million yuan per company [2][3] - Over 80% of the companies reported profits, with more than 100 companies achieving both revenue and profit growth [2][3] - The top three companies by revenue were Better Ray (142.37 billion yuan), Yinuowei (68.57 billion yuan), and Tongli Co. (61.45 billion yuan) [4][6] Revenue and Profit Analysis - Better Ray was the only company with revenue exceeding 10 billion yuan, but it experienced a decline in both revenue (down 43.32%) and net profit (down 43.76%) [4][6] - A total of 31 companies reported revenues exceeding 10 billion yuan, with 29 companies achieving net profits over 100 million yuan [4][6] - Companies such as Yinuowei and Tongli Co. reported revenue growth of 8.92% and 4.85%, respectively, while some companies faced declines [4][6] Dividend and Shareholder Returns - Over 90% of profitable companies announced dividend plans, with total dividends amounting to 5.968 billion yuan, representing 43% of net profits [2][10] - Several companies proposed significant dividend payouts, with Better Ray planning to distribute over 400 million yuan [11][12] - Companies also introduced share bonus plans, with some proposing high ratios of share distribution alongside cash dividends [12][13] R&D Investment - The total R&D investment by North Exchange companies exceeded 9.1 billion yuan, with over 60% of companies increasing their R&D spending [9]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.4500 | 35.56 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 5.29 | 4.95 | 6.87 | 4.64 | | 每股公积金(元) | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.01 | | 每股未分配利润(元) | 3.24 | 2.97 | 9.09 | 3.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 68.57 | 62.96 | 8.91 | 63.08 | | 净利润(亿元) | 1.77 | 1.27 | 39.37 | 1.91 | | 净资产收益率(%) | 11.88 | 8.99 | 32.15 | 16.85 | 10派3元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7213.91万股，累计占流通股比： 42. ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-005 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于与泉港石化工业园区管理委员会签订 项目入驻框架协议的提示性公告 2、本次合作事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日与 泉港石化工业园区管理委员会签订《EO、PO 和 AA 下游衍生物项目合作框架协 议》，就公司在泉港石化工业园区投资建设 EO、PO 和 AA 下游衍生物项目的事 项达成了初步合作意向。泉港石化工业园区位于福建省泉州市泉港区，是福建省 内产业链配套较为健全的石油化工基地，在此建厂可以与上游供应商进行战略合 作，减少运输时间和运输成本，有利于进一步增强公司的核心竞争力。后续公司 将根据事项的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 特此公告。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 ...

北交所信息更新 一诺威（834261.BJ） 2025 年 03 月 09 日 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） | zhuhaibin@kysec.cn | | --- | | 证书编号：S0790522080007 | 2024 快报预计营收 68.47 亿元（+8.75%），归母净利润 1.76 亿元（+37.97%） 公司发布 2024 年业绩快报，预计 2024 年公司实现营业收入 68.47 亿元，同比增 长 8.75%；归母净利润为 1.76 亿元，同比增长 37.97%；扣非净利润 1.64 亿元， 同比增长 45.11%。公司优化产品结构，盈利能力提升，我们上调 2024-2026 年 盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为 1.76（原 1.50）/2.08（原 1.78） /2.52（原 2.15）亿元。EPS 分别为 0.60/0.72/0.87 元，当前股价对应 P/E 分别为 19.5/16.5/13.6 倍，我们看好公司加大市场开发力度+产能盈利能力提升，维持"增 持"评级。 中国聚氨酯企业向规模化方向迈进，弹性体市场是发展潜力最大的细分领域 我国目前主要 ...