证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会专门委员会成员的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 166,162, ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李健、陈海良、牛富刚、徐冯逸如、武恒光、张义福因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： ...

INOY-*® 2024 半年度 报 告 年度报 告 证券简称：一诺威 证券代码：834261 山 东 一 诺 威 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G I N O V P O L Y U R E T H A N E C O . , L T D . 一诺威聚氨酯 让生活更美 好 1 公司半年度大事记 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 2024 年 1 月，公司之全资子公司东大聚氨酯工会联合委员会荣获上海市金山区 2023 | | 年度"魅力鑫工会"荣誉。 | | 2024 年 2 月，公司荣获淄博市高新技术产业"突出贡献单位"荣誉。 | | 2024 年 2 月，公司荣获淄博高新区"高质量跨越发展"先进集体荣誉。 | | 2024 年 2 月，公司之全资子公司一诺威新材料获得"临淄区纳税百强企业"荣誉。 | | 2024 年 2 月，公司之全资子公司一诺威新材料获得"金山镇支持镇域经济社会高质 | | 量 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-081 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名刘春玉女士为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-079 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 | 4,326,522.52 | | --- | --- | | 手续费后净额 | | | 减：投入募集资金项目金额 | 101,610,246.13 | | （其中：置换投入募投项目金额） | 42,259,499.33 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 30,000,000.00 | | 期末余额 | 160,106,955.59 | | 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 50,000,000.00 | （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （三）募集资金专户存储情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-076 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告 薪酬与考核委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如； 提名委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军； 战略委员会成员：徐军（主任委员）、李健、齐萌。 上述专门委员会委员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期期满为止。 三、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独 立董事职务，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董 事。公司于 2024 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-080 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过，同意提名刘 春玉女士为公司第四届董事会独立董事。 提名刘春玉女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事 职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公 司法》及《公司章程》 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...