证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-088 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 21 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、国泰海通证券投资部、民生证券 股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、申万宏源证券、 东北证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、长城财富资管、尚诚资产 管理有限责任公司、国晖投资有限公司、锦壹投资有限公司、冰剑投资管理有限 公司、颐歌资产管理有限公司、临信资产管理有限公司、汇瑾资产管理有限公司、 度势投资有限公司、顶天投资有限公司、冰河资产管理有限公司、三登投资管理、 杭州俊腾私募基金、点石成鑫资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、星允 投资管理有 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-066 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资 事项提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司的董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-067 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 结合《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-065 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称 《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-077 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东一诺 威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-087 山东一诺威聚氨酯股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，参照本 制度的相关规定。 第二章 组织管理 第四条 公司可以依照法律法规和子公司章程的规定，向子公司委派或推荐 董事、监事（如有）及高级管理人员对子公司进行管理。公司推荐或委派的人员 应知悉相关法律法规的规定。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益，保障 公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员中占有半 数以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委 员会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-069 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步加强和规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董 事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-062 山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者（股东）合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规整、规范 性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定 ...