本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-048 本人朱德胜作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 朱德胜先生，男，1966 年 12 月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中 国资深注册会计师。历任山东财经大学讲师、教 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-050 一、 独立董事基本情况 齐萌，男，中国国籍，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济 学博士学位，2011 年 7 月进入上海政法学院国际法学院工作，现任教授，硕士 生导师，上海政法学院国际经济法教研室主任，上海市曙光学者。主要教授国际 经济法、国际金融法等科目，对课程教学、实践教学有诸多革新，深受学生喜爱。 期间，在 2013 年到 2016 年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。 在学术论著方面，曾在《中国法学》、《法律科学》、SCI 一区等核心期刊 上发表论文 40 余篇，有多篇论文被《人大复印报刊资料》等文摘转载。在法律 出版社出版专著、论著共计四部。主持国家社会科学基金一般项目"公司债券违 约市场化处置机制研究"等。 在社会任职方面，获聘上海法院特聘教授，担任宝山区检察院听证员，曾在 上海市一中院进行产学研实践，也曾担任 A 股上市公司独立董事，积极发挥独立 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威使用闲置 募集资金购买理财产品的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公 ...

关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威募投项目 延期的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承 销费用后的募集资金 300,678,689.43 元 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-039 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-053 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。最终的综合授信额度和授信期限尚需相关银行审批，授信额度 不等于公司的融资额度，公司实际融资额度、融资方式、融资利率、担保方式及 融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.8 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后 的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 公开 ...