东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威使用闲置 募集资金购买理财产品的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公 ...

关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威募投项目 延期的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承 销费用后的募集资金 300,678,689.43 元 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-039 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-053 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。最终的综合授信额度和授信期限尚需相关银行审批，授信额度 不等于公司的融资额度，公司实际融资额度、融资方式、融资利率、担保方式及 融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.8 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后 的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 公开 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事武恒光、齐萌、张义福、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关 ...

Company Listing and Recognition - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 3, 2023, after receiving approval from the exchange on March 29, 2023[5]. - The company was awarded the title of "Top 100 Enterprises in Zibo" and ranked 21st overall and 13th in manufacturing on November 7, 2023[6]. - The company’s subsidiary, Inov New Materials, was recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" on November 29, 2023[6]. - The company received multiple honors throughout 2023, including "Quality Benchmark Enterprise" and "All-Staff Innovation Enterprise" from local authorities[6]. - The company’s subsidiary, Dongda Polyurethane, was recognized as a "Specialized and Innovative Small and Medium-sized Enterprise" in August 2023[5]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received multiple industry certifications[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.30 billion, a slight decrease of 0.20% compared to ¥6.31 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.36% to ¥127.28 million from ¥191.00 million in the previous year[27]. - The gross profit margin for 2023 was 6.81%, down from 7.47% in 2022[27]. - Total assets increased by 7.02% to approximately ¥2.31 billion, compared to ¥2.16 billion at the end of 2022[28]. - Total liabilities decreased by 8.09% to approximately ¥874.68 million from ¥951.71 million in 2022[28]. - The net asset attributable to shareholders increased by 18.89% to approximately ¥1.44 billion, compared to ¥1.21 billion in 2022[28]. - The basic earnings per share decreased by 37.95% to ¥0.45 from ¥0.73 in the previous year[27]. - The interest coverage ratio improved to 48.58 from 32.23 in 2022, indicating better ability to meet interest obligations[28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥171.84 million, a decrease of 21.87% from ¥219.95 million in 2022[28]. - Non-recurring gains and losses totaled approximately ¥16.15 million in 2023, compared to ¥7.16 million in 2022[36]. Research and Development - The company obtained 82 invention patents during the reporting period, bringing the total to 498[45]. - R&D expenditure amounted to ¥273,509,639.20, representing 4.34% of operating revenue[94]. - The total number of R&D personnel rose to 147, accounting for 12.58% of total employees[96]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product performance and market competitiveness[98]. - The company has initiated the development of bio-based TPU products, targeting a bio-based content of over 35%[99]. - The company has completed the development of high-performance TPU polyester polyol products, enhancing product competitiveness and increasing market share[100]. - The company has developed a series of reactive flame-retardant polyether polyols, which exhibit low viscosity and excellent flame-retardant performance[105]. Market Presence and Strategy - The company has expanded its international market presence, with products exported to Southeast Asia, the Middle East, Europe, and the United States[40]. - The company aims to enhance market share and product profitability while focusing on high-quality development and safety in 2024[122]. - The company is focusing on developing high-end polyolefins, engineering plastics, fluorosilicone materials, and high-performance synthetic rubber as part of its advanced chemical materials strategy[12]. - The company is committed to increasing the supply quality of green products, aiming for a significant rise in the proportion of green products in various sectors such as fertilizers, tires, and coatings[10]. - The company is actively promoting the development of strategic emerging industries, including new energy, biotechnology, and high-end equipment, to support sustainable growth[5]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the period increased to 1,200, with 195 management personnel, 625 production personnel, 233 sales personnel, and 147 R&D personnel[180]. - The company implemented a new remuneration adjustment plan for 2023, which was reviewed by the compensation and assessment committee[179]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management at the end of the period is 158,278,498, representing 54.37% of the total shares[174]. - The company emphasizes competitive salary guarantees and a comprehensive training system for employee development[182]. - The company has implemented various measures to enhance employee welfare and promote a sense of belonging[182]. Risks and Challenges - The company faces risks from upstream raw material price fluctuations, which can impact profitability; it has measures in place to mitigate these risks, including annual procurement contracts with leading suppliers[125]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with the appreciation of the RMB affecting its international pricing; it actively manages this risk through strategic currency settlements[125]. - The company is facing competition from foreign enterprises with advanced manufacturing technologies, which may pressure domestic market dynamics[196]. - The domestic polyurethane market is facing pressure from global competition, with foreign companies having advantages in manufacturing technology and product applications[119]. Shareholder and Financial Activities - The company has engaged in share buyback activities as part of its financial strategy[130]. - The company has repurchased a total of 5,519,666 shares, accounting for 1.90% of the total share capital, with a total payment of approximately 44.17 million yuan[141]. - The company distributed a cash dividend of RMB 115,794,724.00, amounting to RMB 4.00 per 10 shares, based on a total of 289,486,810 shares eligible for distribution[167]. - The company has a total of RMB 10,000,000.00 in outstanding short-term loans at the end of the reporting period[166]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[171].

该项目是一诺威响应国家产业升级号召、积极拓展绿色化工产业链，发展新 质生产力的重要一步。该项目采用先进的设计理念，以智能智造为目标，应用行 业内先进的生产工艺设备以及生产制造执行系统、生产批控系统、人员定位系统 等智能化系统，全新打造智能智造工厂。项目部分产品的投产将进一步扩大公司 生产规模，优化产品结构，强化聚醚、聚酯双产业链优势，提高市场竞争力和盈 利水平，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。 关于募投项目部分产品试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募投项目的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）建设的募投项目为"年 产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目"（以下简称"项目"或"该项目"），该项目 地点位于淄博市高新区现有厂区内，设计产能为 34 万吨/年。 二、募投项目的进展情况 项目中的 15 万吨已经完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产经 专家评审通过，并报应急管理局备案，具备试生产条件，目前已正式进入试生产 阶段，并于 2024 年 3 ...