开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管 理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全 性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购 买通知存款、结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 开源证券股份 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-008 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名宋华伟为河南驰诚电气 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-006 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名李祺为河南驰诚电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-014 河南驰诚电气股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | | 1,025,562.62 | 正常业务发展 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商品 | | | | | ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-005 本人李祺，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会 提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电气 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）直接或者间接持 ...

本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-003 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-002 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换 届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。 具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （1）审议通过《提名王璐雯女士为第四届监事会非职工代 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）在北京证券交易所 上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对驰诚股份预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 驰诚股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常 性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2025 年的日常性关联交易进行 了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 发生金额 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | 1,025 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-015 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 河南驰诚电气股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 为落实公司 2025-2026 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目 建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申请综合授信，授信额度 用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行 保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授 信额度不超过人民币 8,000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、 实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层 根据经营需要与各银行协定。 上述融资计划事项自相关股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会 前实施，在授权期内，上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或 股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-009 2、表决结果：31 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 1 月 6 日在公司 3 号会议室召开。本次会议应出席职工代表 31 人，实际出席代表 31 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）、审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需 进行换届选举，现选举冯提娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司相应的股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，就任时间与非职工代表监事相同。 经核查，本次选举的职工代 ...