河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011 河南驰诚电气股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度董事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-023 河南驰诚电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩新宽、李祺、宋华伟的独 立性情况进行评估并出具专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-027 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案。现 将具体情况公告： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 （三）薪酬津贴标准 1、董事薪酬津贴方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按 照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。 2、监事薪酬方案 监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-015 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）董事会对公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | （一） | 募集资金账户初始金额 | 63,259,716.98 | | （二） | 本年度使用情况 | | | 1 | 募集资金账户资金的增加项 | 884,243.73 | | | 理财及利息收入 | 884,243.73 | | 2 | 募集资金账户资金的减少项 | 6,373,678.00 | | | 募集资金项目投入 | 1,009,668.00 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-017 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，2023 年年度审计收费 27 万元，2024 年年度审计收费 27 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注册会计师人数：1,364 人 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)147 号)同意,公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权 行 使 后 ),公司本次发行 的 价 格 为 5.87元/股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 67,505,000.00 元,扣除发行费用 9,676,797.45 元(不含增值税)后,募集资金净 额为 57,828,202.55元。截至 2023年 3 月 20 日,上述募集资金已全部到账,并 由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应的《验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南 驰诚电气股份有限公司(以下简称"驰诚股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 ...

Company Achievements - Chicheng Electric successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 16, 2023[3]. - The company was recognized as a model service-oriented manufacturing enterprise in Henan Province for 2023[3]. - Chicheng Electric's products won the "High-quality Products" award in the Yellow River Basin High-tech Zone[3]. - The company achieved a significant milestone by winning the third prize in the Henan Province Technology Invention Award for its project on optimization control and fault diagnosis of mixed nonlinear systems[3]. - Chicheng Electric participated in the 25th China International Gas Exhibition, showcasing its innovations[3]. - The company was included in the "Recommended Directory of Safety Products for Urban Gas Users" in Guangdong Province[3]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 179,762,488.71, representing a year-over-year increase of 0.41% compared to CNY 179,031,362.10 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,200,690.97, a decrease of 25.78% from CNY 27,216,292.12 in 2022[25]. - The gross profit margin for 2023 was 44.89%, down from 46.65% in 2022[25]. - The total assets increased by 26.70% to CNY 314,609,108.94 at the end of 2023, compared to CNY 248,304,909.29 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders rose by 37.35% to CNY 256,455,686.06 at the end of 2023, up from CNY 186,719,694.54 at the end of 2022[27]. - The operating cash flow for 2023 was CNY 31,818,592.39, reflecting a significant increase of 54.58% from CNY 20,584,059.03 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 36.00% to CNY 0.32, down from CNY 0.50 in 2022[25]. Research and Development - The company maintained a total of 96 valid patents, including 27 invention patents, and 119 software copyrights as of the end of the reporting period[35]. - The company’s research and development model is based on independent innovation, with a structured six-phase product development process[37]. - The company has increased its R&D investment, leading to a rise in sales and R&D expenses compared to the previous year[44]. - Research and development expenses increased by 22.01% to CNY 14,649,158.02, up from CNY 12,006,124.92 in the previous year[70]. - The total number of patents owned by the company increased to 96 from 68, with invention patents rising to 27 from 17[99]. Market and Industry Trends - The gas monitoring equipment industry is characterized by high technical content and customization, creating significant barriers for new entrants due to the need for deep technical reserves and established R&D systems[50]. - The industry faces high brand barriers as customers prefer established suppliers with strong brand recognition, making it difficult for new competitors to enter the market[51]. - There is a growing demand for gas monitoring equipment in various sectors, including oil, chemical, metallurgy, and environmental protection, driven by the need for safety in hazardous environments[52]. - The domestic market for safety instruments is expanding as the government supports the localization of high-end products, with significant opportunities for domestic manufacturers to increase market share[54]. - The increasing awareness of safety and stricter regulations are driving rapid growth in the safety instrument industry, leading to higher market concentration[56]. - The sensor market is expanding significantly, with a focus on smart sensors as key components in IoT and AI applications, indicating a robust growth trajectory[57]. Challenges and Risks - The company faces challenges from intensified market competition and fluctuating downstream customer demand, impacting overall profitability[44]. - The company recognizes the impact of macroeconomic cycles on customer demand and its business operations[120]. - The company faces risks from intensified market competition and potential loss of customers if it fails to maintain technological and quality advantages[121]. Corporate Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety governance, focusing on gas safety monitoring and protection solutions[107]. - The company has actively donated to various charitable organizations and established a labor union to protect employee rights[106]. - The company aims to incorporate social responsibility into its development practices, emphasizing health, human-centered values, and innovation[107]. Shareholder and Governance Matters - The company has established a commitment to limit share transfers by major shareholders to no more than 25% of their holdings annually during their tenure in management[146]. - The company has not engaged in any significant related party transactions or financial dealings with related financial companies[140]. - The company guarantees that all statements and commitments made by the controlling shareholder regarding related party transactions are irrevocable[174]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and reductions post-lock-up[150].

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-018 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司第三届董事会审计委员会在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认 真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公 司建立董事会专门委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委员会,由独立董 事张复生先生、独立董事李祺先生、非独立董事石保敬先生三名成员组成,其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事张复生先生担任 主任委员。 公司于 2023年 12月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》,根 ...