证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-016 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）第三届董 事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 22 日届满。鉴于公司新 一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-054 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 ...

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）第三届董 事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 22 日届满。鉴于公司新 一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-054 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-053 签字会计师宁国星，于 2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上 市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年年度审计机构，该事项已 经公司第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气 股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-053 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年年度审计机构，该事项已 经公司第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气 股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。 近日，公司收到致同出具的《关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年报签 字注册会计师变更函》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 致同作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审 ...

| | 2024-11-29 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 | 成交数量 | 4885612 | 成交金额（万 | 14250.19 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国盛证券股转交易单元AP营业部 | | | 5898877 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 | | | 5132617.29 | 0 | | 买3 | 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | | | 5061994 | 48288.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | | | 4746727.54 | 218978.76 | | 买5 | 渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 | | | 4477066.15 | 0 | | 卖1 | 国信证券股 ...

| | 公告日期 2024-11-29 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4885612 | 成交金额（万 元） | 14250.19 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国盛证券股转交易单元AP营业部 | | | 5898877 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 | | | 5132617.29 | 0 | | 买3 | 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | | | 5061994 | 48288.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | | | 4746727.54 | 218978.76 | | 买5 | 渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 | | | 4477066.15 | 0 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司山东分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 839790 | 联迪信息 | 40522037.0 | 141355.65 | 达到56.18% | | 2024-11- | | | | | | | 29 | 834765 | 美之高 | 10725691.0 | 25623.66 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 14593680.0 | 28204.85 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2024-11- | 873132 | 泰鹏智能 | 15811947.0 | 31825.95 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2024-11- | 834407 | 驰诚股份 | 4885612 | 14250.19 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 2 ...

证券代码：834407 证券简称:驰诚股份 公告编号：2024-052 河南驰诚电气股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 64.42%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股 ...

| | 公告日期 2024-11-21 | 2024-11-21 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 驰诚股份(834407) | | 连续竞价 | 成交数量 | 12758074.0 | 成交金额（万 | 31120.99 | | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | | 26184103.21 | 7868541.16 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | | 19815174.38 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | | 8643839.56 | 6533818.67 | | 买4 | 渤海证券股份有限公司天津雍和道证券 ...