河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-022 2023 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本鉴证报告仅供驰诚股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009430 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 驰诚股 份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009432 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014461 无保留意见审计报告。 Gra ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-025 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 公司审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-010 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金 ...

具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项无异议。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-009 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州·二七区 绿地滨湖国际城1区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2024年２月 r er. y 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 26 日召开。河南 良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称 "本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)《上市公司股东大会规则（2022年修订)》(下称 《股东大会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-007 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥179,762,488.71, a slight increase of 0.41% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.84% to ¥20,184,881.51, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 9.40% to ¥20,025,428.75[5] - Basic earnings per share dropped by 36.00% to ¥0.32 due to an increase in share capital from 54.18 million shares to 65.68 million shares[7] - Total assets at the end of the reporting period reached ¥314,593,492.03, reflecting a year-on-year growth of 26.70%[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 37.34% to ¥256,439,876.60, with net assets per share rising by 13.04% to ¥3.90[5] Factors Affecting Profit - The decline in net profit is attributed to increased sales and R&D expenses, as well as a decrease in industry gross margins due to intensified competition[6] - Non-recurring gains and losses decreased by 96.88%, primarily due to reduced government subsidies and increased non-operating expenses, impacting net profit by 18.20%[7] Future Outlook - The company plans to continue expanding its business and enhancing R&D capabilities despite the current economic challenges[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8] - The company will provide detailed financial data in its 2023 annual report[8]

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) （股） | 成交数量 连续竞价 | 1767400 | 成交金额（万 元） | 1860.38 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1937629.39 | 56534 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | | 756902.22 | 26892 | | 买3 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | | | 472041.72 | 208532.52 | | 买4 | 海通证券股份有限公司深圳高新园营业部 | | | 453382.21 | 82736.5 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | | | 433601.95 | 0 | | 卖1 | 东兴证券 ...