关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-029 河南驰诚电气股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 符合《公司法》等法律法规的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009431 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。驰诚 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的驰诚股份《2023 年度内部控制自我评价报告》真 实、完整地反映驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-021 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-024 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数：2 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014461 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2023 年 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-012 河南驰诚电气股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了2023年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,062,612.79 元，母公司未分配利润为 99,686,879.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,136,000.00 元。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-016 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥32,335,551.42, representing a decrease of 14.44% year-over-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was ¥5,315,244.80, an increase of 27.33% compared to the same period last year[10] - The company reported a decrease in short-term borrowings, contributing to a reduction in total liabilities[34] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,335,551.42, a decrease from CNY 37,791,830.06 in Q1 2023, representing a decline of approximately 14.5%[38] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 31,436,601.47, down from CNY 34,838,579.44 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 9.3%[38] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 5,240,681.35, an increase from CNY 4,164,960.95 in Q1 2023, marking a growth of approximately 25.9%[39] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,053,696.69 for Q1 2024, compared to CNY 4,471,162.18 in Q1 2023[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥10,609,872.86, a significant increase of 286.30% year-over-year[10] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 10,609,872.86, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -5,695,183.37 in Q1 2023[42] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 115,205,092.49, a substantial increase from CNY 12,680,419.00 in Q1 2023[43] - The cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 137,155.00, down from CNY 60,573,271.99 in Q1 2023[43] - The net increase in cash and cash equivalents was -$48,869,791.44, contrasting with an increase of $43,886,448.63 in the prior period[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥319,038,567.89, an increase of 1.41% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 17.72% from 18.28% at the end of 2023[10] - Total current assets increased to ¥245,548,816.76 as of March 31, 2024, compared to ¥242,031,035.15 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.05%[32] - Total liabilities decreased to ¥56,539,604.19 from ¥57,500,826.58, a decline of approximately 1.68%[34] - Total equity increased to ¥262,498,963.70 from ¥257,108,282.36, reflecting a growth of about 2.5%[34] Shareholder Information - Major shareholders include Xu Weifeng with 23.90% and Shi Baojing with 23.79% of shares[18] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 54,006,373, representing 82.23% of total shares[19] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[21] Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding unfair competition with Hanwei Technology Group, with a claim amount of 2,034,098.00 yuan[24] - The company has initiated a counter lawsuit against Hanwei Technology Group for 5,100,000.00 yuan, which is currently under review[24] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,787,236.82, a rise of 148.26% compared to the previous year[12] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 3,787,236.82 from CNY 1,525,495.29, indicating a growth of about 148.5%[39] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,365,890.25, compared to CNY 3,289,523.75 in Q1 2023, representing an increase of approximately 2.3%[38] - The company's research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,753,188.80, slightly higher than CNY 2,624,643.26 in Q1 2023[40] Financial Ratios and Performance Metrics - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, compared to CNY 0.07 in Q1 2023[40] - The company's deferred tax assets decreased to CNY 3,180,321.19 from CNY 3,376,565.34, reflecting a decline of approximately 5.8%[36]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-026 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-022 2023 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...