开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）在北京证券交易所 上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对驰诚股份预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 驰诚股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常 性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2025 年的日常性关联交易进行 了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 发生金额 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | 1,025 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-015 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 河南驰诚电气股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 为落实公司 2025-2026 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目 建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申请综合授信，授信额度 用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行 保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授 信额度不超过人民币 8,000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、 实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层 根据经营需要与各银行协定。 上述融资计划事项自相关股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会 前实施，在授权期内，上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或 股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-009 2、表决结果：31 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 1 月 6 日在公司 3 号会议室召开。本次会议应出席职工代表 31 人，实际出席代表 31 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）、审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需 进行换届选举，现选举冯提娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司相应的股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，就任时间与非职工代表监事相同。 经核查，本次选举的职工代 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-010 提名赵静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,605,000 股，占公司股本的 5.4887%，不是失信联合惩戒对象。 提名李祺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 河南驰诚电气股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-001 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-004 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-011 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 1 月 6 日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规及《河 南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-013 河南驰诚电气股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品。在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好 的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-012 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能仪表 产线智能 | 许昌驰 诚电气 | 57,828,202.55 | 11,825,803.00 | 20.45% | | | | 有限公 | | | | | | 化升级项 | 司 | | | | | | 目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南驰诚电气股 | 招商银行郑州高新 | 37190 ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-007 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...