（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-023 河南驰诚电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩新宽、李祺、宋华伟的独 立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、 ...

河南驰诚电气股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-024 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注册会计师人数：1,364 人 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 400 人 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-010 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-010 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项无异议。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 截至 2024 年 4 月 2 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期 余额为 4,800 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 25.62%，达到上述披露标 准，现予以披露。 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项无异议。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-009 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-009 河南驰诚电气股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州·二七区 绿地滨湖国际城1区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2024年２月 r er. y 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 26 日召开。河南 良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称 "本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)《上市公司股东大会规则（2022年修订)》(下称 《股东大会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-007 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州·二七区 绿地滨湖国际城1区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2024年２月 字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权,资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公 告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所 书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证,现发表法律意见如下: r er. y 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥179,762,488.71, a slight increase of 0.41% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.84% to ¥20,184,881.51, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 9.40% to ¥20,025,428.75[5] - Basic earnings per share dropped by 36.00% to ¥0.32 due to an increase in share capital from 54.18 million shares to 65.68 million shares[7] - Total assets at the end of the reporting period reached ¥314,593,492.03, reflecting a year-on-year growth of 26.70%[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 37.34% to ¥256,439,876.60, with net assets per share rising by 13.04% to ¥3.90[5] Factors Affecting Profit - The decline in net profit is attributed to increased sales and R&D expenses, as well as a decrease in industry gross margins due to intensified competition[6] - Non-recurring gains and losses decreased by 96.88%, primarily due to reduced government subsidies and increased non-operating expenses, impacting net profit by 18.20%[7] Future Outlook - The company plans to continue expanding its business and enhancing R&D capabilities despite the current economic challenges[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8] - The company will provide detailed financial data in its 2023 annual report[8]