证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-002 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-004 （一）股东大会届次 河南驰诚电气股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 25 日 15:00—2024 年 2 月 26 日 15:00。 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-005 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 2 日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.87 元/ 股，募集资金总额为 58,700,000.00 元，实际募集资金净额为 49,032,149.06 元，到账时间为 2023 年 2 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 8,796,053.49 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全 性高、流动性好、期限最长不超 ...

（一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在合法合 规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、 流动性好的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-006 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务 负责人及财务部等相关部门具体实施。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏 ...

开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日 在北京证券交易所上 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-002 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果： ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-004 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投 ...

5.会议主持人：监事会主席 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-003 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http:// www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-001 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不 超过人民币 57,828,202.55 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可 以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财 产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用 作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-001 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不 超过人民币 57,828,202.55 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可 以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财 产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用 作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关 ...