证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-086 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-080 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简简称 （公公司） 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》以下简简称公《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《河 南驰诚电气股份有限公司章程》以下简简称公《公司章程》） 的规定，依照董事会 决议，公司董事会特设立董事会提名委员会以下简简称公提名委员会） ，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会简设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-073 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规及《河南驰诚电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-084 河南驰诚电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名独立董事候选人的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚 需提交股东大会审议通过。 （三）新任董监高人员履历 韩新宽先生，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、 注册会计师。历任河南工程学院（原郑州煤炭管理干部学院、郑州经济管理干部学院） 教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知名企业的财务培训、财务战略研究、管 理咨询、财务预算编制及内部控制制度的设计工作。曾任河南省交通规划设计研究院股 份有限公司、杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事。截至目前，与公 司控股股东或 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-067 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-078 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-081 河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司") 董 事(指非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-082 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司 印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-088 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名宋华伟为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-087 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...