证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-077 河南驰诚电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益， 保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《河南 驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-069 河南驰诚电气股份有限公司董事会制度 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东大会决议的执行机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股 东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会成员由 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-071 河南驰诚电气股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件的规定，以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应 当建立并及时更新关联方名单，确保 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-085 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-075 河南驰诚电气股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控 制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）、 ）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称"承 诺人"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-079 河南驰诚电气股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（试行）等法律、法规、规章、规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《河南驰诚电气股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内，通过规定 的 媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理 河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-070 河南驰诚电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性 文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订《河 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-068 河南驰诚电气股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司提供担保的，应当提 | 第四十一条 公司提供担保的，应当提 | | 交公司董事会审议并对外披露。董事会 | 交公司董事会审议并对外披露。董事 | | 审议担保事项时，必须经出席董事会会 | 会审议担保事项时，必须经出席董事 | | 议的三分之二以上董事审议同意。符合 | 会会议的三分之二以上董事审议同 | | 以下情形之一的，经董事会审议通过 | 意。符合以下情形之一的，经董事会 | ...