一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-048 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,478,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.8095%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部：中国 ·郑州 ·二七区绿地滨湖国际城1区1号楼16层 联系电话：0371-55623702 北京分所：中国 ·北京 ·朝阳区霄云中心A 座 5 层 联系电话：010-67739571 网址： http://liangdalaw.com 2023年5月 河南良达律师事务所 法 律 意 见 书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司： 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2022年年度股东 大会(下称"本次股东大会")于2023年5月15日召开。河南良达 律师事务所(下称"本所")接受公司的委托，指派律师(下称"本 所律师")出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 (下 称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 ( 下 称《股东大会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下 称《公司章程》)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-047 2023 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四） 16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书翟硕先生（如有特殊情 况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 董事会 河南驰诚电气股份有限公司关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 河南驰诚电气股份有限公司 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-046 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐卫锋先生； 公司总经理：石保敬先生； 公司财务总监兼副总经理：李向前先生； 董事会秘书：翟硕先生； 开源证券股份有限公司保荐代表人：徐延召先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-045 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《驰诚股份： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-045 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《驰诚股份： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

一、基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日在北 京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-044 河南驰诚电气股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2004 年 12 月 27 日 住所：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号 二、备查文件 河南驰诚电气股份有限公司营业执照 目前，公司已办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了郑州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100769494476Q 名称：河南驰诚电气股份有限公司 类型： ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-033 河南驰诚电气股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.05% to CNY 4,174,365.87 year-on-year[9] - Operating revenue rose by 17.13% to CNY 37,791,830.06 compared to the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥37,791,830.06, an increase from ¥32,264,924.87 in Q1 2022, representing a growth of approximately 17.5%[39] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥34,838,579.44, up from ¥28,397,211.34 in Q1 2022, indicating an increase of about 22.8%[39] - Net profit for Q1 2023 was ¥4,164,960.95, down from ¥9,704,162.17 in Q1 2022, indicating a decline of about 57.0%[40] - The total profit for Q1 2023 was ¥5,096,394.81, compared to ¥11,391,969.69 in Q1 2022, reflecting a decline of about 55.3%[40] - Earnings per share (EPS) for Q1 2023 was ¥0.07, down from ¥0.18 in Q1 2022, a decrease of approximately 61.1%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 19.79% to CNY 297,441,697.46 compared to the end of last year[9] - Total current assets reached ¥229,130,873.00 as of March 31, 2023, compared to ¥178,341,325.49 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 28.5%[31] - Total liabilities decreased to ¥47,999,200.05 in Q1 2023 from ¥60,947,210.31 in Q4 2022, a reduction of about 21.2%[33] - Shareholders' equity increased to ¥249,442,497.41 as of March 31, 2023, compared to ¥187,357,698.98 at the end of 2022, marking an increase of approximately 33.1%[33] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,695,183.37, a decrease of 311.24% year-on-year[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 44,822,973.62, a decrease of 1.7% compared to CNY 45,603,295.82 in Q1 2022[45] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 5,695,183.37, compared to a positive CNY 2,696,114.78 in Q1 2022[45] - Cash inflow from investment activities was CNY 12,680,419.00 in Q1 2023, compared to CNY 10,125,712.57 in Q1 2022, marking a 25.3% increase[46] - Cash inflow from financing activities was CNY 63,259,716.98 in Q1 2023, with a net cash flow of CNY 60,573,271.99 after outflows[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,784, with total share capital rising to 65,680,000 shares[18] - Major shareholders include Xu Weifeng with 23.90% and Shi Baojing with 23.79% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 52,980,000, representing 80.66% of the total shares[20] Financial Management and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - There are no external guarantees or loans provided by the company[23] - The company is currently fulfilling its commitment to avoid competition in the same industry, which started in December 2015[24] - The company has committed to various restrictions and promises regarding share transfers and related transactions, ensuring compliance with regulatory requirements[26] - The company has undertaken measures to stabilize stock prices and ensure accurate and complete disclosure of financial information as per the prospectus commitments[26] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥3,289,523.75 in Q1 2023, compared to ¥2,728,286.52 in Q1 2022, reflecting a rise of approximately 20.6%[40] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased to ¥82,621,553.04 as of March 31, 2023, up from ¥78,713,365.41 at the end of 2022, showing a growth of about 4.9%[31] - Inventory levels decreased to ¥42,039,215.82 as of March 31, 2023, down from ¥46,860,388.62 at the end of 2022, representing a decline of approximately 10.0%[31]

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