证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-046 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐卫锋先生； 公司总经理：石保敬先生； 公司财务总监兼副总经理：李向前先生； 董事会秘书：翟硕先生； 开源证券股份有限公司保荐代表人：徐延召先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-045 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《驰诚股份： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-045 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《驰诚股份： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

一、基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日在北 京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-044 河南驰诚电气股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2004 年 12 月 27 日 住所：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号 二、备查文件 河南驰诚电气股份有限公司营业执照 目前，公司已办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了郑州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100769494476Q 名称：河南驰诚电气股份有限公司 类型： ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-033 河南驰诚电气股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.05% to CNY 4,174,365.87 year-on-year[9] - Operating revenue rose by 17.13% to CNY 37,791,830.06 compared to the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥37,791,830.06, an increase from ¥32,264,924.87 in Q1 2022, representing a growth of approximately 17.5%[39] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥34,838,579.44, up from ¥28,397,211.34 in Q1 2022, indicating an increase of about 22.8%[39] - Net profit for Q1 2023 was ¥4,164,960.95, down from ¥9,704,162.17 in Q1 2022, indicating a decline of about 57.0%[40] - The total profit for Q1 2023 was ¥5,096,394.81, compared to ¥11,391,969.69 in Q1 2022, reflecting a decline of about 55.3%[40] - Earnings per share (EPS) for Q1 2023 was ¥0.07, down from ¥0.18 in Q1 2022, a decrease of approximately 61.1%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 19.79% to CNY 297,441,697.46 compared to the end of last year[9] - Total current assets reached ¥229,130,873.00 as of March 31, 2023, compared to ¥178,341,325.49 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 28.5%[31] - Total liabilities decreased to ¥47,999,200.05 in Q1 2023 from ¥60,947,210.31 in Q4 2022, a reduction of about 21.2%[33] - Shareholders' equity increased to ¥249,442,497.41 as of March 31, 2023, compared to ¥187,357,698.98 at the end of 2022, marking an increase of approximately 33.1%[33] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,695,183.37, a decrease of 311.24% year-on-year[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 44,822,973.62, a decrease of 1.7% compared to CNY 45,603,295.82 in Q1 2022[45] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 5,695,183.37, compared to a positive CNY 2,696,114.78 in Q1 2022[45] - Cash inflow from investment activities was CNY 12,680,419.00 in Q1 2023, compared to CNY 10,125,712.57 in Q1 2022, marking a 25.3% increase[46] - Cash inflow from financing activities was CNY 63,259,716.98 in Q1 2023, with a net cash flow of CNY 60,573,271.99 after outflows[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,784, with total share capital rising to 65,680,000 shares[18] - Major shareholders include Xu Weifeng with 23.90% and Shi Baojing with 23.79% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 52,980,000, representing 80.66% of the total shares[20] Financial Management and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - There are no external guarantees or loans provided by the company[23] - The company is currently fulfilling its commitment to avoid competition in the same industry, which started in December 2015[24] - The company has committed to various restrictions and promises regarding share transfers and related transactions, ensuring compliance with regulatory requirements[26] - The company has undertaken measures to stabilize stock prices and ensure accurate and complete disclosure of financial information as per the prospectus commitments[26] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥3,289,523.75 in Q1 2023, compared to ¥2,728,286.52 in Q1 2022, reflecting a rise of approximately 20.6%[40] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased to ¥82,621,553.04 as of March 31, 2023, up from ¥78,713,365.41 at the end of 2022, showing a growth of about 4.9%[31] - Inventory levels decreased to ¥42,039,215.82 as of March 31, 2023, down from ¥46,860,388.62 at the end of 2022, representing a decline of approximately 10.0%[31]

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 | | | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 妇 #-P音证券交易所股票 上直规则(以1) # 寺亚分为灯/70百 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会以争规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 島 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内墓知情人受记营理制度 | 否 | 2022 年度公司治理专项自查及规范活动核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南驰诚 电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-040 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年收入总额（经审计）：253,376.91 万元 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 职业风险基金上年度年末数：1,037.68 万元 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-86 | 审计报告 致同审字（2023）第 410A011537 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度 的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-043 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2 ...