公告编号：2023-024 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《河南驰诚电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司的 独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断 的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或 违规使用募集资金的情形，履行了必要的审批及决策程序，审议和表决程序符合 国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-027 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规 的规定，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书为战略与发展委员会提供综合服务，负责战略与发展委 员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募资资金向全资子公司 许昌驰诚电气有限公司（以下简称"许昌驰诚"）增资实施募投项目的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日 在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.87 元/ ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-028 河南驰诚电气股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘及薪酬拟定与考核 等工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《河南驰诚 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特 设立提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选 可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应 按本工作细则规定进行及时补选。 第八条 提名与薪酬考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委 ...

2023 年 2 月 2 日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.87 元/ 股，募集资金总额为 58,700,000.00 元，实际募集资金净额为 49,032,149.06 元，到账时间为 2023 年 2 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 8,796,053.49 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-019 河南驰诚电气股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | - ...

公告编号：2023-023 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券 河南驰诚电气股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 公告编号：2023-023 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 三方监管协议（涉及全资子公司许昌驰诚电气有限公司募集资金专户已签署四方 监管协议）。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《河南驰诚电气股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票拟 募集资金金额为 58,700,000.00 元用于相关项目投资，实际募集资金净额为 57,828,202.55 元，低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目实 际募集资金投资金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分， 公司将以自筹资金解决，募投项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

公告编号：2023-022 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券 河南驰诚电气股份有限公司关于 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用 部分募集资金 1,000 万元向全资子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称"许昌 驰诚"）提供无息借款，用于实施募投项目。公司独立董事、保荐机构发表了明 确同意的意见。现将有关情况公告如下： 1、借款金额：不超过人民币 1,000 万元，以实际放款金额为准。 2、借款用途：用于"智能仪表产线智能化升级项目"的建设与实施。 一、募集资金基本情况 3、借款利息：本次借款为无息借款。 公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.00 万股（超额配售 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-016 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》 1.议案内容： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，并经北京证券 交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕44 号）同意后，正式于 2023 年 2 月 16 日在北京证券交易所 上市。根据致同会计 ...

公告编号：2023-021 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元 （不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了相应的《验资报告》。 公告编号：2023-021 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 ...

公告编号：2023-020 河南驰诚电气股份有限公司 关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，并经北京证券 交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕44 号）同意后，公司股票正式于 2023 年 2 月 16 日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.0 ...