证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-043 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-038 河南驰诚电气股份有限公司 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 同时，为提高决策效率，授权公司董事会行使该项投资决策权限，并由公司总经 理、财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审 议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日，如单笔理财产品的存续期超过签署 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 审议程序 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余 额不超 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-041 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议。独立董事出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 列席次数 | 参加次数 | 数 | | | 李 祺 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-039 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,454,250.77 元，母公司未分配利润为 93,875,918.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,852,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-032 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南驰诚电气股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

我们认为公司拟定的使用闲置自有资金购买理财产品的方案，符合公司实际 经营需要，不影响公司主营业务的正常发展，可以增加投资收益、提高公司对外 投资工作决策效率和资金利用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案 提交股东大会审议。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-035 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气 股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司召开的本次会议相关事项发表事前认可意见或独立意 ...

Corporate Achievements - The company successfully passed the review for public offering and listing on the Beijing Stock Exchange, meeting all issuance and disclosure requirements[5]. - The company achieved ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications, maintaining quality and safety standards[5]. - The company was recognized as one of the top 50 electronic information enterprises in Zhengzhou[5]. - The company has received the Henan Provincial Science and Technology Achievement Award for joint research outcomes[5]. - The company’s "Intelligent Monitoring and Safety Control Big Data Solution for Industrial Gases" was awarded as an excellent solution in Henan Province[5]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[49]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥179,031,362.10, representing a 19.86% increase compared to ¥149,366,155.46 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥27,216,292.12, a decrease of 7.92% from ¥29,555,997.02 in 2021[30]. - The gross profit margin for 2022 was 46.65%, down from 52.78% in 2021[30]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥248,304,909.29, reflecting a 6.52% increase from ¥233,095,857.67 in 2021[32]. - The total liabilities decreased by 1.90% to ¥60,947,210.31 in 2022 from ¥62,128,237.86 in 2021[32]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥20,584,059.03, a significant increase of 173.43% compared to ¥7,528,149.55 in 2021[34]. - The company’s weighted average return on equity was 15.32% for 2022, down from 18.57% in 2021[30]. - Total assets growth rate for 2022 was 6.52%, down from 14.95% in 2021[35]. - Operating revenue growth rate for 2022 was 19.86%, compared to 26.27% in 2021[35]. - Net profit growth rate for 2022 decreased by 7.77%, while it increased by 12.87% in 2021[35]. Market Position and Risks - The company’s core product, gas monitoring instruments, relies heavily on externally sourced sensors, which poses a risk if supply or development does not meet expectations[12]. - The company’s gross margin may face downward pressure due to intense market competition and the need for continuous innovation[12]. - The company is exposed to risks from fluctuations in downstream industries, which could impact demand for its products[11]. - The company faces risks from intensified market competition and potential fluctuations in downstream industries due to macroeconomic changes[115][116]. - The ongoing shift towards domestic product substitution in high-end industries is expected to increase the market share of local safety instruments[57]. Research and Development - The company has established a research and development center that follows a six-stage product development process[44]. - The company maintains a strong emphasis on R&D, acquiring multiple patents and certifications, which bolstered its core competitiveness and product structure[53]. - The total number of R&D personnel increased from 46 to 66, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 13.8% to 17.4%[90]. - The number of patents owned by the company increased from 53 to 68, including an increase in invention patents from 5 to 17[91]. - R&D expenditure amounted to CNY 12,006,124.92, representing 6.71% of operating income[89]. Operational Management - The company continued to enhance operational management through lean management practices, focusing on personnel efficiency, asset utilization, and cost reduction[53]. - The company is focused on optimizing product design and increasing production efficiency to mitigate risks associated with market competition and cost control[117]. - The company plans to enhance production management capabilities and achieve self-sufficiency in core components of its main products[112]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controllers hold a combined 3,619.08 million shares, accounting for 66.80% of the total shares, which may pose risks to company governance[121]. - The company is committed to improving corporate governance structures to mitigate risks from actual controllers' influence[121]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its operations, as stated in the "Avoiding Competition Commitment Letter" signed by major stakeholders[132]. - The company has undertaken commitments to avoid any conflicts of interest and ensure compliance with relevant regulations[132]. - The company has pledged to ensure that all application documents for the public offering are true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[175]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to support communities affected by COVID-19[102].

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mo.f.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mo.f.gov.cn） 进行查询 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2023)第 410A008236号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2022年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,106,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.2435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

河南驰诚电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上市公司持续监督办法（试 行）》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经 由河南驰诚电气有限公司整体变更成立的股份有限公司。河南驰诚电气有限公 司原有的权利和义务均由公司继承。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核，并于 2023 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,150.00 万股，于 2023 年 2 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社 会信用代码：91410100769494476Q）。 第五条 公司名称及住所 中文名称：河南驰诚电气股份有限公司 英 ...