证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800099号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况《汇总表》 FULLER 2 THE 众环专字(2024)0800099 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源)2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况《汇总表》》(以下简称《汇总表》) 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露《汇总表》、提供真实、合法、 完整的审核证据是恒拓开源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对《汇总 表》发表专项 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-022 提名关积珍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 （二）首次任命董监高人员履历 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,513,430 股， 占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-040 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司）承担的债务所提供的保 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-012 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人高志勇作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-044 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。 一、会议召开和出席情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日在 公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代 表 30 人，实际出席 30 人，会议由监事会主席刘菲菲女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-038 恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 人交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规规定及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允、等价有偿的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司在确认关联关系和处理关联交易时 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-041 恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《恒拓开源信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035 恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技 ...